Canadas politi har foretaget deres største aktivbeslaglæggelse nogensinde ved at konfiskere over 40 millioner dollars fra en krypto børs. Men de har endnu ikke arresteret nogen ansatte eller andre mistænkte.
TradeOgre, den pågældende børs, ignorerede fuldstændigt obligatoriske KYC- og registreringskrav. Politiet mener, at størstedelen af dens handelsvolumen kom fra ulovlige kilder.
Canadas største krypto beslaglæggelse
Krypto kriminalitet er på et epidemisk niveau lige nu, men retshåndhævende myndigheder arbejder stadig på at bekæmpe de dårlige aktører. Ifølge lokale medier har politiet i Canada gjort et gennembrud i dag ved at beslaglægge over 40 millioner dollars i krypto fra en ulovlig børs:
“RCMP Federal Policing – Eastern Region har udført den største kryptovaluta beslaglæggelse i Canadas historie. Takket være arbejdet fra efterforskere specialiseret i finansiel kriminalitet, cyberkriminalitet og kryptovalutaer blev en anslået sum på over 56 millioner [CAD] (40 millioner USD) genvundet fra platformen TradeOgre,” sagde politiets erklæringer.
Canada har pålagt store bøder på ikke-kompatible krypto børser og aggressivt forfulgt skatteunddragere, men denne hændelse er anderledes.
Politiet har fuldstændigt afviklet denne børs, hvilket signalerer øgede bestræbelser på at håndhæve overholdelse og bekæmpe hvidvaskning af penge i den digitale aktivsektor.
Så, hvad gjorde TradeOgre for at berettige dette krypto nedslag fra Canada? Tilsyneladende har efterforskningen været i gang siden juni 2024, foranlediget af et tip fra Europol.
TradeOgre gjorde mere end at undgå KYC-krav, idet de tillod brugere at oprette konti med fuldstændig anonymitet.
Dette førte til et forudsigeligt resultat. Ifølge canadiske myndigheder kom de fleste af de midler, der blev transaktioneret på platformen, fra kriminelle kilder.
Højrisiko krypto børser er meget dygtige til hvidvaskning af penge, ved at bruge sofistikerede metoder til at skjule sanktionsovertrædelser, rense stjålne midler og mere.
Tilsyneladende tager Canadas retshåndhævende myndigheder en hårdere holdning mod de ulovlige anvendelser af krypto. Lokale medier rapporterede også, at andre embedsmænd har givet nye advarsler om sociale medie svindelnumre.
Mellem dette og håndhævelsen mod TradeOgre kan en tendens være ved at begynde.
Alligevel bør udenforstående nok ikke bekymre sig om, at Canada forbereder et krypto nedslag. Selvom den nuværende premierminister har kritiseret industrien tidligere, har hans embedsperiode set regulatoriske gennembrud som en XRP ETF.
Forhåbentlig vil denne eskalering fokusere på at beskytte forbrugerne, ikke angribe Web3.
