Celsius Networks konkursbo har sagsøgt fem BitMEX-selskaber over 6.360,1666 Bitcoin (BTC), som blev beslaglagt under to tvangsafviklinger under krakket i marts 2020.
Anmeldelsen blev indgivet den 12. september, 11 dage før BitMEX stopper al handel permanent. Celsius mistede coins’ene under grundlægger Alex Mashinsky, der nu afsoner 12 år for bedrageri.
De to afviklinger i centrum af sagen
En afvikling er den tvungne lukning af en gearet handel, når sikkerheden bag ikke længere rækker. BitMEX lukkede Celsius’ Bitcoin-futuresposition sent den 12. marts 2020 og tog 1.325,8385 BTC.
Celsius havde sendt 350 BTC som ekstra margin kl. 23:47 UTC. Fem minutter senere sendte BitMEX en e-mail og skrev, at de havde set overførslen, men endnu ikke kunne bekræfte den. Positionen var forsvundet, før denne bekræftelse kom frem.
Den anden afvikling ramte JST Alpha 1, en Cayman Islands-fond, som Celsius havde investeret i, kl. 02:50 UTC den 13. marts. Det kostede yderligere 5.034,3281 BTC. JST overdrog sine krav til Celsius i april 2025.
I det samme minut, siger anmeldelsen, faldt den bedste tilbudskurs på kontrakten fra $4.502 til $3.422. Celsius hævder, at faldet ikke kan forklares rationelt med handel.
“I stedet for at opretholde et ordentligt marked, designede BitMEX bevidst sin platform og afviklingsprocedurer til at udløse afviklinger af sikkerheder og bedrage sine egne kunder,” sagde Celsius i klagen.
Følg os på X for at få de seneste nyheder, mens det sker
Hvad boet vil inden 23. september
Blockchain Recovery Investment Consortium indgav sagen ved den amerikanske konkursdomstol i det sydlige distrikt af New York. VanEck og GXD Labs venture blev udpeget i 2024 til at indkræve Celsius-aktiver til kreditorerne.
Sagen nævner HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings og HDR Global Services. De ni klagepunkter dækker bl.a. bedrageri, kursmanipulation og replevin, altså et krav på selve aktivet.
Coins’ene er cirka $481 millioner værd ved Bitcoins kurs onsdag på $75.702. Samme team sikrede en forligsaftale på $299,5 millioner med Tether i oktober sidste år.
BitMEX lukker alle resterende positioner tvangsmæssigt den 23. september kl. 04:00 UTC. De har begrundet afslutningen med en strategisk gennemgang frem for insolvens, hacking eller tilsynsmyndighedernes indgriben.
Ingen af anklagerne er blevet afprøvet, og BitMEX har endnu ikke svaret på dem. Mashinsky, der ledede Celsius, da coins’ene forsvandt, blev permanent udelukket fra handel med regulerede amerikanske derivater i juni.
