Binance gik i 2023 med til at betale 4,3 milliarder dollars for at forlige en amerikansk straffesag. Mindre end tre år senere undersøger føderale anklagere, om verdens største crypto-børs har overtrådt vilkårene i denne aftale.
Tysen Duva, leder af justitsministeriets strafferetlige afdeling, bekræftede over for Bloomberg den 9. oktober, at myndighederne gennemgår Binances efterlevelse.
Tre udviklinger vækker spørgsmål
Den første bekymring handler om et mistænkt iransk betalingsnetværk. The Wall Street Journal rapporterede, at konti tilknyttet finansmanden Babak Zanjani sendte omkring 850 millioner dollars gennem Binance.
Den seneste undersøgelse beskriver en VIP-kunde, hvis mistænkelige handler tiltrak interesse fra amerikanske og schweiziske myndigheder. Binance oplyser, at kontiene er blevet lukket.
Herefter kom et krav om konfiskation på 61 millioner dollars i september. Anklagerne hævder, at to kinesiske firmaer, Blessed Trust og Hexa Whale, brugte Binance-konti til at hvidvaske indtægter fra iranske oliesalg.
Det bredere netværk skulle have flyttet mere end 1,5 milliarder dollars. Binance siger, at de både undersøgte og fjernede begge selskaber.
Den tredje udvikling handler om Binances håndtering af mistænkte brud på sanktioner.
Tidligere rapporter antydede, at anklagere undersøgte, om børsen bevidst havde tilladt ulovlige handler. Denne bredere undersøgelse overlapper med de to andre sager.
Justitsministeriet har ikke oplyst, hvilke hændelser – hvis nogen – der indgår i deres vurdering af forliget. Der er ikke rettet nogen anklager mod Binance eller dets medarbejdere i konfiskationskravet.
Hvad skete der, da andre firmaer brød aftaler med USA?
- I 2023 erkendte Ericsson at have brudt en udsat retsforfølgelsesaftale. Telekomselskabet tilstod og betalte yderligere 206,7 millioner dollars. Aftalens tilsynsperiode blev forlænget.
- Standard Chartered blev ramt af ekstra sanktioner i 2019. Banken gik med til at betale mere end 1 milliard dollars i globale bøder for historiske overtrædelser af iranske sanktioner, sammen med en forlænget retsforfølgelsesaftale.
- Så er der Boeing. I 2024 fastslog justitsministeriet, at flyproducenten havde brudt sin aftale. Men Boeing sikrede senere en ny aftale uden retsforfølgelse, og den strafferetlige sigtelse blev slettet i 2025.
Sammenligningen har sine begrænsninger. Binance har allerede tilstået i 2023; de andre sager handlede om udsatte retsforfølgelser.
Hvad er sandsynligheden for endnu en stor bøde?
Tidligere sager peger på flere mulige udfald, fra skrappere kontrol til yderligere bøder eller ny strafferetlig forfølgelse.
En forhandlet løsning virker mere sandsynlig end et hurtigt indgreb mod Binances drift. Anklagere ville stå stærkere ved strafsager, hvis der var klare beviser for bevidste sanktionsbrud eller forsøg på at skjule dem.
Der findes ikke et pålideligt statistisk grundlag for at tildele procentvise sandsynligheder ud fra de få sager.
Det afgørende spørgsmål er enkelt: Hvad vidste Binance om den mistænkelige aktivitet – og hvor hurtigt handlede de?
