Føderale storjuryer har tiltalt 10 ledere og ansatte for at orkestrere pump-and-dump-planer, som har snydt investorer i hele USA og internationalt.
Sigterne er ansatte hos Gotbit, Vortex, Antier og Contrarian. Tre tiltalte, herunder to direktører, blev anholdt og udleveret fra Singapore. Gotbit havde allerede fået konsekvenser i forbindelse med en tidligere fase af Operation Token Mirrors.
Følg os på X for at få de seneste nyheder, mens de sker
“Ud over de tre udleverede tiltalte har to andre allerede erklæret sig skyldige og er blevet dømt af den amerikanske dommer Araceli Martínez-Olguín,” stod der i pressemeddelelsen.
Tiltalerne udspringer af en undercover-efterforskning, der blev gennemført i samarbejde mellem FBI og IRS Criminal Investigation (IRS-CI). Føderale agenter skabte flere kryptovaluta-tokens for at afsløre ulovlige wash trading-tjenester, som markedsaktører tilbyder.
Wash trading er en form for markedsmanipulation, hvor en koordineret handlende eller flere gentager køb og salg af et aktiv for at skabe en illusion om høj handelsaktivitet. Dette kunstige volumen kan vildlede investorer, forstørre den oplevede efterspørgsel og forvride kurserne.
De ti sigtede har nationalitet fra Rusland, Indien, Taiwan og Serbien. Den internationale spredning understreger, hvordan manipulation på kryptomarkedet sker på tværs af landegrænser.
Mere end 1 million dollars i kryptovaluta er blevet beslaglagt indtil videre. Desuden risikerer hver tiltalte op til 20 års fængsel og en bøde på op til $250.000, hvis de kendes skyldige.
Abonnér på vores YouTube-kanal og se ledere og journalister give deres ekspertvurderinger
