En argentinsk dommer har for nylig beordret frysning af finansielle aktiver tilhørende Kelsier Ventures CEO Hayden Mark Davis. Han er blevet uløseligt forbundet med lanceringen af LIBRA-tokenet, et projekt offentligt støttet af præsident Javier Milei.
Den forebyggende foranstaltning er tidsubestemt. Det gælder også for to mænd identificeret som ejere af wallets, der modtog midler fra Davis under vigtige perioder af LIBRA-tidslinjen.
Anklagere forbinder Davis med LIBRA pengetracken
Marcelo Martínez de Giorgi, den føderale dommer, der har ansvaret for LIBRA-sagen, beordrede i torsdags frysning af alle ejendoms- og finansielle aktiver tilhørende tre nøglepersoner i lanceringen af tokenet.
Han instruerede også National Securities Commission til at advare udbydere af virtuelle aktiver og udvide frysningen til dem, der opererer i Argentina, ifølge ordren gennemgået af BeInCrypto.
Foranstaltningen retter sig mod Davis, den amerikanske iværksætter, der mødtes med Milei flere gange i Casa Rosada, præsidentens kontor, omkring tidspunktet for lanceringen.
Det gælder også den colombianske statsborger Favio Camilo Rodríguez Blanco og den 75-årige argentiner Orlando Rodolfo Mellino. Begge blev for nylig identificeret som ejere af virtuelle wallets involveret i transaktioner, der nu er under juridisk efterforskning.
Den forebyggende foranstaltning blev udstedt på anmodning fra føderal anklager Eduardo Taiano. Det blev også støttet af en teknisk rapport fra Argentinas finansielle efterforsknings- og aktivgenvindingsagenturer.
Rapporten anbefalede handling mod Davis, Rodríguez Blanco og Mellino for at sikre aktiver potentielt knyttet til bedrageriet. Ifølge anklagerne hjalp de to angiveligt med millionoverførsler mellem Davis og de to argentinske lobbyister tæt relateret til LIBRA-sagen, Mauricio Novelli og Manuel Terrones Godoy.
Martínez de Giorgi nævnte stærke beviser og risikoen for, at de tiltalte kunne skjule eller overføre de digitale aktiver.
Mellemled brugt til at maskere LIBRA pengestrømme
Findingsbundet kom efter Kongressens LIBRA-Kommission bad om yderligere information fra centrale børser.
Klagerne kunne derefter identificere en kryptovaluta-wallet, der direkte koblede Davis til Novelli og Terrones Godoy. De fandt også en anden Bitget-konto, der angiveligt blev brugt til at konvertere digitale aktiver til kontanter.
Ifølge anklagerens kontors seneste fund er Rodríguez Blanco blevet identificeret som ejer af denne Bitget-konto.
Efterforskere fandt ud af, at Rodríguez Blanco fungerede som mellemmand i flere store transaktioner forbundet med mistænkelige kontante overførsler. Disse bevægelser stemte også overens med afgørende punkter i LIBRA-tidslinjen. En sådan hændelse fandt sted den 17. februar, da sikkerhedskameraer fangede Novellis søster og mor i at trække tasker fra en Banco Galicia-filial få dage efter LIBRA-kollapset.
Efterforskere fastslog også, at Mellino fungerede som direkte mellemled for Davis og andre mistænkte.
Bemærkelsesværdigt sporede anklagerne en overførsel på $507.500 foretaget gennem Bitget-platformen den 30. januar. Overførslen fandt sted mindre end en time efter Milei lagde en selfie ud med Davis fra Casa Rosada efter et officielt møde.
Ifølge anklagerens kontor kan overførslerne repræsentere indirekte betalinger til regeringsmedlemmer. Efterforskere mener, at mellemledene konverterede kryptovaluta til kontanter for at skjule pengesporene og skjule identiteterne på dem, der endeligt modtog dem.
