Den amerikanske kryptobørs FTX har anlagt sag mod Dunamu, operatøren af Sydkoreas største børs Upbit, for at få tilbagebetalt mere end 53 millioner dollars i aktiver.
Sagen, der er en del af de igangværende FTX-konkursbehandlinger, blev anlagt af FTX’s datterselskab Alameda Research den 5. november 2024 ved den amerikanske konkursdomstol for District of Delaware. Sagen er stadig under behandling.
Hvorfor sagsøger FTX Dunamu?
Sagen anlagt af FTX mod Dunamu er en “klage for tilbagelevering af aktiver og overtrædelse af automatisk ophold.” Kernen i kravet er, at Dunamu, gennem sin Upbit-børs, holder FTX’s aktiver og bør returnere dem.
Ifølge Alameda Research åbnede virksomheden digitale aktivopbevaringskonti på kryptobørser verden over. Det åbnede disse konti ikke kun i eget navn, men også under medarbejdernavne eller skuffeselskaber. Formålet var at skabe en form for hemmelig nomineret konto.
Afsløring af en “hemmelig konto”
Alameda hævder, at nogen åbnede en af disse hemmelige konti på Upbit under navnet Yang Jai Sung og en emailadresse, [email protected].
FTX påstår, at kontoen var en hemmelig Alameda-konto. Dette er baseret på en intern messenger-samtale fra marts 2022, hvor en Alameda-medarbejder sagde, “Upbit-godkendelse er fuldført.” Firmaet bemærkede også, at seoyuncharles88 emailadressen automatisk videresendte til en Alameda-adresse.
Derudover hævder FTX, at Yang Jai Sung er far til Charles Yang, hovedhandleren for Genesis Block. Dette er en Alameda-tilknyttet, og kravet er baseret på en retssag mellem FTX og Genesis Block.
FTX gik ind i konkursbehandling i november 2022 efter afsløringer af misbrug af kundemidler og regnskabsmæssige uregelmæssigheder. Misbrug af kundemidler gennem sin tilknyttede virksomhed, Alameda, var et væsentligt stridspunkt. Som følge heraf blev grundlæggeren Sam Bankman-Fried (SBF) idømt 25 års fængsel i marts 2024.
FTX hævder, at det flere gange har anmodet Dunamu om at returnere aktiverne, men Dunamu har ikke efterkommet uden en gyldig grund. FTX fremsatte den første anmodning den 16. november 2022 og en anden i januar 2023, men modtog intet svar.
Sagen opvarmes
Ifølge klagen svarede Dunamu i juli 2023, at det ikke engang kunne bekræfte, at Alameda Research-kontoen eksisterede. Det krævede bevis for, at Alameda Research faktisk kontrollerede kontoen.
Selvom Alameda Research fremlagde dokumentation, meddelte Dunamu dem, at de “indsendte materialer var utilstrækkelige.” Virksomheden ville ikke fortsætte uden et dokument, der beviste en kontrakt mellem Alameda og Yang Jai Sung.
FTX forklarede, at SBF’s vidneudsagn i den kriminelle retssag indeholdt en erklæring om, at en “$8 milliarder gæld blev skjult gennem seoyuncharles88-kontoen.”
FTX vedlagde også en erklæring fra den tidligere Alameda Research-direktør Caroline Ellison. I erklæringen udtalte hun, at “en af Alameda-kontiene var en Upbit-konto registreret ved hjælp af seoyuncharles88 email, og Alameda kontrollerede, brugte og finansierede denne konto.”
En Dunamu-repræsentant fortalte BeInCrypto, at “den omstridte konto er i øjeblikket frosset på grund af hvidvaskningsproblemer,” og tilføjede, “Dunamu har rollen som opbevaring af de frosne virtuelle aktiver.”
