Li Xiong, en ledende person hos Huione Group, et formodet netværk til hvidvask af penge for kriminelle organisationer, blev udleveret til Kina fra Cambodja.
“Den 1. april, med stor støtte fra relevante cambodjanske myndigheder, sendte Ministeriet for Offentlig Sikkerhed en arbejdsgruppe, som med succes eskorterede Li Xiong, et centralt medlem af Chen Zhi-kriminelle gruppen, hjem fra Phnom Penh, Cambodja,” skrev et nyhedsmedie.
Følg os på X for at få de seneste nyheder, så snart de opstår
Ifølge medier mistænkes han for flere overtrædelser. Disse spænder fra drift af kasinoer til bedrageri, ulovlige forretningsaktiviteter og forklædning af kriminelle udbytter.
“En repræsentant fra Ministeriet for Offentlig Sikkerhed forklarede, at flere centrale medlemmer af Chen Zhi’s kriminelle netværk allerede er pågrebet. Myndighederne vil forstærke indsatsen for at fange de resterende, som stadig er på flugt,” tilføjede rapporten.
Myndighederne pågreb Chen Zhi, formand for Prince Group, virksomheden bag Huione Group, for cirka tre måneder siden. Rapporter fra oktober viste, at det amerikanske justitsministerium konfiskerede over 127.000 Bitcoin (BTC) tilknyttet Zhi.
Huione Group har fået sanktioner fra flere regeringer, blandt andet USA, Storbritannien, og Sydkorea. I oktober pålagde FinCEN i det amerikanske finansministerium, at amerikanske finansielle institutioner ikke må oprette eller opretholde en korrespondentkonto for, eller på vegne af, Huione Group.
Ifølge FinCEN’s resultater modtog gruppen mindst 4 milliarder dollars i ulovlige midler fra august 2021 til januar 2025.
I mellemtiden viser Chainalysis data, at økosystemet som helhed stadig er modstandsdygtigt. Kinesisk-sprogede netværk til hvidvaskning af penge (CMLN’er) håndterede 16,1 milliarder dollars i 2025. Sådanne netværk har behandlet cirka 20% af de ulovlige kryptomidler de sidste fem år.
Abonner på vores YouTube-kanal for at se eksperter og journalister give indsigt
