Spanske myndigheder har anholdt den påståede leder af et $300 millioner krypto pyramidespil, der svindelagtigt inddrog over 3.000 investorer. Den falske investeringsklub lovede en årlig rente på 20% og opererede i flere lande.
Efterforskere har også kædet den mistænkte sammen med finansieringen af en yderst højreorienteret politikers kampagne og overførslen af millioner gennem offshore-konti.
CryptoSpain anholdt for pyramidespil
Álvaro Romillo Castillo, kendt som “Cryptospain,” blev anholdt på torsdag og nægtet kaution. Myndighederne betragtede ham som en flugtrisiko forud for hans retsmøde på fredag.
Anholdelsen foregik under Operation PONEI, ledet af den spanske Civil Guard. Officielle anklager Castillo for at drive et internationalt netværk dedikeret til bedrageri og hvidvaskning gennem Madeira Invest Club.
Klubben begyndte at operere i starten af 2023. Den præsenterede sig som en “privat investeringsgruppe”, der tilbød aftaler i ejendom, luksuskøretøjer, yachts, whisky, guld og kryptovalutaer.
Planen lokkede investorer med løfter om faste afkast og garanterede tilbagekøb. Deltagerne troede, at deres penge blev brugt til at købe digitale kunstværker, som klubben senere ville opkøbe til en højere pris.
Efterforskere fandt senere ingen reel forretningsaktivitet bag operationen. I stedet fungerede det som et pyramidespil, hvor man brugte midler fra nye investorer til at betale de tidligere. Myndighederne afslørede også, at netværket havde bankkonti og skuffeselskaber i mindst otte lande.
Sagen tog en politisk drejning, da efterforskere opdagede potentielle forbindelser mellem Castillo og en spansk højreekstrem politiker.
Højrefløjspartileder står over for finansieringskontrol
According to reports, Castillo admitted to contributing $115,000 to the 2024 election campaign of Member of the European Parliament Luis “Alvise” Pérez Fernández.
Spaniens anklagemyndighed har anmodet om en bredere undersøgelse af politikerens kampagnefinansiering. Officielle mistænker, at Fernández søgte Castillos hjælp til at oprette krypto wallets, der kunne modtage anonyme donationer uden statsligt tilsyn.
Fernández, en fremtrædende højrefløjsfigur, vandt popularitet gennem sociale medier og hans kritik af immigrationspolitikker. Han lancerede sin politiske bevægelse, Se Acabó La Fiesta, i april 2024.
Partiet vandt tre pladser under det sidste valg til Europa-Parlamentet. Denne succes har ført til endnu tættere granskning af dets finansieringskilder og mulige forbindelser til ulovlig aktivitet.
På baggrund af dette overvejer anklagerne nu at udvide deres undersøgelse til at omfatte Castillos angivelige rolle i at fremme anonyme donationer og hvidvaskning.
Hvis anklagerne mod Fernández bevises, vil de afsløre en forsætlig brug af kryptovaluta for at omgå finansieringslove for kampagner og skjule oprindelsen af de politiske midler.
