Indiens Enforcement Directorate (ED) har gennemført koordinerede ransagninger på 21 adresser i Karnataka, Maharashtra og Delhi som led i en udvidet undersøgelse af en omfattende kryptosvindel, der angiveligt har været i gang i næsten et årti.
Ransagningerne fandt sted den 18. december under Prevention of Money Laundering Act (PMLA). De var rettet mod bopæls- og kontorlokaler forbundet med 4th Bloc Consultants og tilknyttede selskaber.
Indiens største kryptoafsløring til dato?
Myndighederne oplyser, at gruppen drev falske kryptoinvesteringsplatforme, der narrede både indiske og udenlandske investorer med løfter om usædvanligt højt afkast.
Ifølge ED opstod sagen ud fra en politianmeldelse samt efterretninger fra politiet i Karnataka.
Efterforskere hævder, at de mistænkte oprettede professionelt udseende hjemmesider, der tæt efterlignede legitime globale kryptohandelsplatforme, inklusive dashboards, kontosaldi og transaktionshistorik.
Men disse platforme var ifølge myndighederne for det meste kun et skalkeskjul. Reelt set foregik der meget lidt eller slet ingen handel.
I stedet genbrugte kryptosvindlerne investorernes midler i en struktur, der lignede et klassisk pyramidespil eller multi-level marketing.
For at opbygge troværdighed misbrugte bagmændene angiveligt billeder af kendte kryptokommentatorer og offentlige personer uden tilladelse.
De første investorer fik udbetalt mindre afkast for at skabe tillid. Senere blev de opfordret til at investere større beløb og rekruttere nye deltagere gennem henvisningsbonusser.
Da ordningen voksede, gjorde bagmændene i høj grad brug af sociale medier såsom Facebook, Instagram, WhatsApp og Telegram for at tiltrække ofre.
ED vurderer, at netværket ramte investorer både i Indien og internationalt.
Efterforskerne siger, at udbyttet af forbrydelsen blev vasket gennem et indviklet netværk af kryptowallets, skjulte udenlandske bankkonti, stråmandsfirmaer og hawala-kanaler.
Svindlerne flyttede også pengene via peer-to-peer kryptotransaktioner, før de blev vekslet til kontanter eller sat ind på bankkonti.
Under ransagningerne identificerede ED flere kryptowallet-adresser, som angiveligt kontrolleres af de mistænkte, samt løsøre og fast ejendom købt i både Indien og udlandet med ulovlige midler.
Myndighederne gjorde også opmærksom på flere udenlandske selskaber, der blev brugt til at skjule pengeflowet.
Det er bemærkelsesværdigt, at myndighederne mener, at operationen kan spores tilbage til mindst 2015. Svindlerne udviklede deres metoder over tid for at undgå at blive opdaget, efterhånden som tilsynet med kryptomarkedet blev skærpet.
Efterforskningen fortsætter.
