Indiens Enforcement Directorate (ED) har slået ned på en formodet bedragerisk kryptovaluta-operation i Maharashtra, hvilket har ført til tab for investorer på over 4,25 crore rupier (omtrent $472.000).
Myndigheden gennemførte ransagninger på tre adresser i Nagpur den 7. januar under bestemmelserne i Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002.
Indiens ED går efter “Ether Trade Asia” i undersøgelse af kryptosvindel
Ifølge pressemeddelelsen var adresserne forbundet med Nished Mahadeo Rao Wasnik og hans medhjælpere. ED forklarede, at Wasnik stod i spidsen for en gruppe, der angiveligt var involveret i at drive en uautoriseret online platform kaldet “Ether Trade Asia.”
Efterforskerne hævder, at gruppen arrangerede salgsfremmende seminarer på luksushoteller i Nagpur og andre dele af Maharashtra. Under disse arrangementer præsenterede arrangørerne tilsyneladende deltagerne for vildledende udsagn om investeringsmuligheder. Ifølge ED var formålet at “bedrage uskyldige investorer.“
“De designede og promoverede Ether Trade Asia-platformen ved at opbygge en bedragerisk binær provisionsmodel med falske løfter og lokkede naive investorer med ekstremt høje afkast på investeringer, der angiveligt blev foretaget i ‘Ethereum’ kryptovaluta gennem forskellige ordninger under navnet M/s Ether Trade Asia. På den måde indsamlede de store beløb fra offentligheden,” lød det i pressemeddelelsen.
Myndigheden mener, at gruppen brugte de indsamlede midler til personligt forbrug. Ifølge ED overstiger investorernes tab 4,25 crore rupier. Undersøgelsen viste også, at de anklagede brugte udbyttet til at købe både løsøre og fast ejendom. Disse blev enten ejet direkte af dem eller via familiemedlemmer og selskaber under deres kontrol.
Derudover oplyser myndighederne, at Wasnik og hans medhjælpere brugte en del af midlerne til at købe kryptovalutaer. De anklagede skjulte dette i deres egne wallets. Ifølge ED førte den seneste ransagning til beslaglæggelse af belastende dokumenter og digitale enheder.
ED har desuden indefrosset bankindeståender til en værdi over 20 lakh rupier (ca. $22.000) samt en personlig wallet med digitale aktiver på omtrent 43 lakh rupier (omtrent $51.000). Myndighederne har også identificeret adskillige ejendomme, inklusiv benami-ejendomme til flere crore rupier, som de formodede har købt.
En benami-ejendom er en ejendom, der står i én persons navn, men reelt er betalt og ejet eller kontrolleret af en anden. Formålet er at skjule den reelle ejers identitet. Ordet stammer fra hindi: “benami,” som betyder “uden navn.”
Desuden har ED indefrosset kryptovalutaer til en værdi af 4,79 crore rupier (omkring $530.000) i en separat sag om jordsvindel i Chandigarh. Begge undersøgelser pågår stadig.
Efterforskningen følger en bredere indsats mod krypto-relateret bedrageri og svindel i Indien. I december opløste myndighederne en stor falsk kryptovaluta-baseret Ponzi- og pyramideordning. Operationen skulle have snydt hundredtusindvis af investorer, hvilket gav tab på 254 millioner dollars.
Enforcement Directorate (ED) gennemførte også ransagninger på 21 adresser i Maharashtra, Karnataka og Delhi. Indsatsen var målrettet en anden kryptorelateret pyramideordning, som angiveligt havde været aktivt i næsten 10 år.
