Indiske myndigheder har indledt et stort angreb på et formodet krypto Ponzi-foretagende, der angiveligt påførte investorer et tab på cirka 254 millioner dollars.
Sagen understreger et voksende globalt problem. Efterhånden som krypto-hacks stiger i 2025, vokser antallet af svindelnumre også. Dygtige bedragere udnytter indehavere af digitale aktiver ved hjælp af avancerede og målrettede bedrageritaktikker.
Indiske myndigheder afslører multi-platform kryptovaluta Ponzi-ordning
Indiens Directorate of Enforcement (ED) udtalte, at de foretog ransagninger på otte steder i de nordlige delstater Himachal Pradesh og Punjab den 13. december under The Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Undersøgelsen drejer sig om, hvad myndigheder beskriver som et stort falsk kryptovaluta-baseret Ponzi og multi-level marketing (MLM) foretagende, der angiveligt har bedraget hundredtusindvis af investorer.
ED oplyser, at investorerne tabte omkring 2.300 crore rupees, hvilket svarer til omtrent 254 millioner dollars til nuværende valutakurs. Den formodede bagmand bag ordningen var Subhash Sharma, som flygtede fra Indien i 2023.
“ED igangsatte undersøgelsen på baggrund af adskillige anmeldelser, registreret af forskellige politistationer i Himachal Pradesh og Punjab mod Subhash Sharma, hovedmanden bag svindlen, samt øvrige medvirkende for lovovertrædelser i henhold til forskellige paragraffer i IPC, 1860, Chit Funds Act, 1982, Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 og tilhørende lov,” fremgår det af pressemeddelelsen.
Efterforskerne hævder, at Sharma og medgerningsmænd kørte deres ordninger via flere platforme – blandt andet Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext og A-Global. Disse platforme beskrives som uregulerede, egenoprettede systemer, der fungerede som klassiske Ponzi-ordninger.
“Letpåvirkelige investorer blev lokket med falske løfter om usædvanligt højt afkast,” udtalte myndighederne.
ED meddelte også, at de anklagede manipulerede fiktive token-kurser og indimellem oprettede, lukkede samt omdøbte platforme for at skjule svindlen.
Myndighederne påstår, at udbyttet fra forbrydelsen blev hvidvasket via kontante indsamlinger, stråmandsfirmaer og personlige bankkonti tilhørende de anklagede og deres pårørende.
Pressemeddelelsen antyder, at flere personer agerede som provisionsagenter og tjente betydelige summer på at rekruttere nye deltagere til ordningen. Netværket anklages også for at have benyttet udenlandske rejser og salgsfremstød for at øge rekrutteringen og udvide operationen.
“På trods af frysninger udstedt den 04-11-2023 af den kompetente myndighed (på baggrund af politiets efterforskning), som rettidigt blev meddelt til finansministeren, retten og skatte-myndighederne i Punjab, blev 15 grunde i Zirakpur, Punjab solgt af én af de anholdte (anholdt af Himachal Pradesh Politiet i 2025), nemlig Vijay Juneja, i åbenlys strid med loven,” sagde ED.
Efter ransagningerne bekræftede ED, at tre bokse, bankindeståender og opsparingskonti for ca. 1,2 crore rupees (omkring 132.000 dollars) er blevet indefrosset.
“Derudover er forskellige belastende dokumenter vedrørende investeringer i adskillige faste ejendomme – herunder benami-ejendomme, som de anklagede har erhvervet med penge genereret gennem Ponzi-ordningen – investor-databaser, provisionsstrukturer og digitale enheder beslaglagt, hvilket indikerer massiv generering og hvidvaskning af udbytte.”
Myndighederne oplyser også, at efterforskningen fortsat er i gang.
Global krypto svindel epidemi stiger
Aktionen i Indien sker midt i en global stigning i bedrageri med kryptovaluta. I sidste måned skrev BeInCrypto, at svindlere i Australien forfalskede cyberkrimi-rapporter og udgav sig for politibetjente for at franarre ofres aktiver.
Bedragerne planlægger også bedre, og vælger oftere at iværksætte nye ordninger i ferier, hvor onlinehandel og digitale transaktioner stiger.
Det er værd at bemærke, at denne tendens ikke er ny. FBI’s 2024 Internet Crime rapport har registreret over 150.000 klager vedrørende kryptovaluta.
Tabene løb op i 9,3 milliarder dollars – en stigning på 66% fra 2023. Investeringssvindel forårsagede skader for 5,8 milliarder dollars. Desuden har TRM Labs anslået, at krypto-relateret svindel på verdensplan har kostet mindst 53 milliarder dollars siden 2023.
Reguleringsmyndigheder verden over strammer nu op på håndhævelsen. Indiens intervention er et eksempel på den bredere indsats mod svindlere og for at inddrive midler. Udfordringerne består dog fortsat. Efterhånden som krypto bliver mere udbredt, fortsætter kapløbet mellem svindlere og dem, der bekæmper bedrageri.
