New York Department of Financial Services (NYDFS) har nået et forlig på 48,5 millioner dollars med stablecoin-udstederen Paxos Trust Company, hvilket markerer en stor håndhævelsesmilepæl.
Bøden adresserer betydelige fejl i anti-hvidvaskning (AML) og due diligence forbundet med Paxos’ partnerskab med Binance.
Paxos betaler 48,5 millioner dollars for at afvikle AML-fejl forbundet med Binance drift
NYDFS Superintendent Adrienne A. Harris understregede, at dette forlig afspejler afdelingens engagement i at beskytte det finansielle system mod ulovlig aktivitet.
Mens NYDFS’ pressemeddelelse er på vej, rapporteres det, at overtrædelsen af compliance centrerer sig om utilstrækkelig overvågning af transaktioner, der involverer Binance og Paxos’ udstedelse af stablecoins, herunder BUSD.
Denne håndhævelsesaktion kommer, mens NYDFS fortsætter med at stramme den regulatoriske overvågning af kryptorelaterede virksomheder. Tidligere sager inkluderer et 50 millioner dollars forlig med Coinbase og krav om forbedrede compliance-foranstaltninger fra operatører af virtuel valuta.
Vigtige detaljer:
- Overtrædelse: Paxos undlod at opfylde NYDFS’ AML- og kundedue diligence-standarder i sine handler med Binance.
- Handling taget: Institutionen accepterer en udbetaling på 48,5 millioner dollars og forventes at implementere stærkere compliance-programmer under regulatorisk overvågning.
- Større kontekst: Dette er NYDFS’ seneste i en række af nedslag, der sigter mod at håndhæve strenge AML-protokoller i kryptobranchen.
| Interessenter | Konsekvenser & Indvirkninger |
|---|---|
| Paxos | Står over for økonomisk straf og omdømmeskade; skal forbedre AML-overvågning og compliance. |
| Binance-partnerskab | Kan stå over for øget kontrol; fremhæver den regulatoriske risiko ved stablecoin-samarbejder. |
| NYDFS / Regulatorer | Opretholder regulatorisk strenghed, hvilket sætter en præcedens i kryptosektoren. |
| Kryptobranchen | Øget compliance-pres og højere forventninger til due diligence fremover. |
Dette forlig demonstrerer regulatorernes intensiverede kontrol med kryptovalutavirksomheder, især stablecoin-udstedere og børser. Det signalerer, at eksisterende partnerskaber—særligt dem, der involverer globale børser som Binance—vil blive nøje overvåget for AML og operationel robusthed.
Mens Paxos implementerer korrigerende foranstaltninger, vil det bredere kryptoøkosystem nøje overvåge for at vurdere, om stabilitet og regulatorisk tillid kan genoprettes i digital finans.
Paxos’ forlig på 48,5 millioner dollars afspejler de voksende regulatoriske forventninger til kryptovirksomheder. Institutioner skal nu prioritere AML-compliance og gennemsigtighed for at modstå fremtidig overvågning på tværs af traditionelle og digitale finanssektorer.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
