Israels forsvarsministerium beordrede beslaglæggelse af 187 kryptovaluta wallets, idet de hævder, at de blev brugt af Irans Islamiske Revolutionsgarde (IRGC).
Beslutningen fremhæver den stigende brug af kryptovaluta i sanktionerede stater. Det sker få dage efter, at det amerikanske justitsministerium beslaglagde $584,741 i USDT fra en iransk statsborger knyttet til IRGC’s droneprogram.
1,5 mia. $ i krypto wallets beslaglagt af Israel
Israels Nationale Kontor for Bekæmpelse af Terrorfinansiering (NBCTF) og forsvarsminister Israel Katz annoncerede i mandags beslaglæggelsesordren mod 187 wallets, med henvisning til bemyndigelse under Anti-Terrorloven fra 2016. Embedsmænd sagde, at disse wallets engang behandlede $1,5 milliarder i Tether, men nu indeholder omkring $1,5 millioner.
Katz skrev i den administrative beslaglæggelsesordre, at midlerne enten var IRGC’s ejendom eller “brugt til udførelsen af en alvorlig terrorforbrydelse.” IRGC er fortsat udpeget som en terrororganisation af Israel, USA, Den Europæiske Union, Canada og Storbritannien.
Blockchain-analysefirmaet Elliptic integrerede de beslaglagte adresser i deres overvågningssystem. Dette gør det muligt for børser og institutioner at screene transaktioner. Elliptic bekræftede, at wallets modtog midlerne, men bemærkede, at ikke alle nødvendigvis er direkte kontrolleret af IRGC.
“Nogle af adresserne kan være kontrolleret af kryptovaluta-tjenester og kan være en del af wallet-infrastruktur brugt til at lette transaktioner for mange kunder,” bemærkede Elliptic.
Tether, udsteder af stablecoinen med en markedsværdi på over $110 milliarder, sortlistede 39 af wallets den 13. september, hvilket blokerede yderligere transaktioner. Virksomheden har en historie med at samarbejde med retshåndhævelse ved at fryse midler knyttet til ulovlig finansiering, en praksis muliggjort af USDT’s centraliserede kontrolstruktur.
En bredere nedslag mod IRGC’s voksende brug af krypto
Den israelske handling er den seneste i en række internationale aktioner, der retter sig mod IRGC’s krypto-netværk. IRGC har gentagne gange været anklaget for at bruge kryptovaluta til at omgå sanktioner. I juni drænede den pro-israelske hackergruppe Gonjeshke Darande $90 millioner fra den iranske børs Nobitex, idet de anklagede den for IRGC-forbindelser.
I december 2024 sanktionerede det amerikanske finansministerium adresser knyttet til Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Han havde kanaliseret $332 millioner i USDT til Yemens Houthi-bevægelse med IRGC’s hjælp.
I sidste uge indgav den amerikanske anklagemyndighed i Massachusetts en civil konfiskationssag mod Mohammad Abedini. De beslaglagde $584,741 i USDT forbundet med IRGC’s droneprogram.
Analytikere advarer om, at de seneste beslaglæggelser understreger, hvordan kryptovalutaer—selvom de er gennemsigtige og sporbare—kan tjene sanktionerede stater, der søger likviditet.
“Rygter om IRGC’s brug af kryptovaluta til at omgå sanktioner har vedvaret i årevis,” sagde Amir Rashidi, direktør hos den Iran-fokuserede nonprofitorganisation Miaan Group. “Nogle tilfælde kan involvere børser, der ikke direkte er en del af IRGC, men forbundet gennem komplekse finansielle netværk.”
