Det amerikanske justitsministerium rejste i denne uge tiltale mod en venezuelansk statsborger for angiveligt at have brugt crypto-børser i et hvidvaskningsnetværk på 1 milliard dollars.
Ifølge anklageskriftet blev pengene flyttet ind og ud af USA. Pengene blev sendt til såkaldte “højrisiko” jurisdiktioner som Colombia, Kina, Panama og Mexico.
Anklagere forklarer flertrins routing af krypto midler
Ifølge retsdokumenter er 59-årige Jorge Figueira fra Venezuela anklaget for at have brugt flere bankkonti, konti på kryptobørser, private crypto wallets og stråmands-selskaber til at flytte og hvidvaske ulovlige midler over grænser.
“Ved at bruge underordnede og at foretage adskillige overførsler forsøgte Figueira at skjule pengenes natur, hvilket potentielt kunne lette kriminelle aktiviteter i flere lande,” sagde FBI’s specialagent Reid Davis i en udtalelse.
Figueira fulgte angiveligt en proces i flere trin, som omfattede at omveksle midlerne til kryptovaluta og sende dem gennem et netværk af digitale wallets. Herefter blev kryptoaktiverne flyttet igennem forskellige led for at sløre deres oprindelse.
Han sendte angiveligt midlerne til likviditetsudbydere for at veksle kryptovaluta til dollars, hvorefter pengene blev sendt til hans egne bankkonti og til sidst til de endelige modtagere.
Sagen mod Figueira behandles i øjeblikket i Eastern District of Virginia. Den amerikanske anklager Lindsey Halligan understregede, at pengesummen udgjorde betydelige risici for den offentlige sikkerhed.
“Hvidvask på dette niveau gør det muligt for grænseoverskridende kriminelle organisationer at operere, vokse og påføre virkelige skader. De, der flytter ulovlige milliarder, bør forvente at blive identificeret, stoppet og stillet fullt til ansvar efter føderal lov,” sagde Halligan i en udtalelse.
Hvis Figueira kendes skyldig, risikerer han op til 20 års fængsel.
Det er én af flere efterforskninger, der er opstået det seneste år. Sammen viser de kryptoers stigende rolle i ulovlig aktivitet.
Ulovlige kryptoflow steg trods tilsyn
Kriminalitet med kryptovaluta har nået et rekordhøjt niveau i 2025, og udviklingen ser ud til at fortsætte ind i det nye år.
Ifølge en ny Chainalysis-rapport modtog ulovlige adresser mindst 154 milliarder dollars sidste år. Det er en stigning på 162 % fra 2024.
Stablecoins har især været kriminelles foretrukne aktiv. I 2020 stod Bitcoin for ca. 70 % af ulovlig transaktionsvolumen, mens stablecoins kun udgjorde 15 % af det samlede tal.
Fem år senere er udviklingen vendt. I 2025 stod stablecoins for 84 % af al ulovlig transaktionsvolumen. Bitcoins andel faldt til bare 7 %.
Dermed har de største stablecoin-udstedere måttet gribe ind. På søndag blokerede Tether, udstederen af USDT, over 180 millioner dollars på én dag som følge af mistænkelig aktivitet på Tron-baserede wallets.
Episoden viste også, hvordan samarbejdet mellem retshåndhævende myndigheder, stablecoin-udstedere og blockchain-analysefirmaer styrkes.
