Kazakhstans finansielle kriminalitetsagentur har opløst RAKS krypto-børsen, og anklager den for at hvidvaske millioner gennem darknet markedspladser.
Myndighederne frøs 67 wallets, der indeholdt næsten 10 millioner USDT, og koblede platformen til 224 millioner dollars i ulovlige strømme.
Kryptoens dag på det mørke web kan være ovre
I løbet af året er der blevet gjort flere retshåndhævelsesindsatser for at lukke mørkenet krypto markedspladser. I juni samarbejdede DOJ og Europol om at lukke en af de største Monero-baserede darknet markeder.
Desuden lukkede myndighederne et af de største fentanyl markeder på mørkenettet med hjælp fra Binance.
I denne uge kom den seneste aktion fra Kasakhstan, da myndighederne lukkede RAKS krypto-børsen.
Børsen opererede i hemmelighed i tre år. Efterforskere siger, at den arbejdede med mere end 200 narkotikabutikker og samarbejdede med 20 af de største darknet markeder.
Agenturet undlod at navngive disse markeder. Men konteksten i økosystemet peger på velkendte russisksprogede platforme, der fyldte Hydras tomrum—såsom Mega, Blacksprut, Solaris, Kraken og OMG!OMG!.
Tegn på kollaps dukkede op før nedslaget. RAKS’ sociale mediekonti forsvandt, kundesupport lukkede, og forumindlæg markerede ubetalte forpligtelser.
Observatører ser nu disse som tidlige advarsler om dets undergang.
I modsætning til regulerede platforme afslørede RAKS aldrig ejere, licenser eller revisioner. Der findes ingen beviser for partnerskaber med legitime virksomheder.
I stedet var dens “tilknytninger” angiveligt med darknet markedspladser, der stolede på den for hvidvaskning og likviditet.
Sagen fremhæver et gammelt mønster: skygge krypto-børser, der ser stabile ud, men fungerer som kanaler for ulovlige markeder.
Når de først bliver afsløret, forsvinder de natten over, og efterlader brugere uden adgang til midler og regulatorer, der kæmper for at spore strømme.
RAKS-nedlukningen følger en bredere tendens med at målrette ulovlige børser i Eurasien.
Efter Hydras lukning i 2022 opstod et fragmenteret marked, der skabte ny efterspørgsel efter hvidvaskningskanaler. Børser som RAKS udfyldte det hul, indtil håndhævelsen indhentede dem.
