En kinesisk domstol idømte en tiltalte 3,5 års fængsel for at facilitere kryptovaluta-transaktioner, der involverede stjålne midler. Beijing No. 2 Intermediate People’s Court sagen repræsenterer Kinas strammere håndhævelse mod mistænkelige digitale aktivaktiviteter.
Retten fastsætter ny præcedens for kryptorelateret hvidvaskning af penge
I august 2024 solgte den tiltalte, der omtales som Liu i pressemeddelelsen, bevidst USDT tokens til en anden i bytte for 200.000 yuan, 27.850 dollars kontant. Domstolen fastslog, at Liu var klar over, at pengene kom fra bedrageriofre. Myndighederne kunne ikke spore, hvor de ulovlige midler til sidst endte.
Liuis domfældelse markerer en betydelig juridisk præcedens i Kinas kryptovaluta-håndhævelseslandskab. Domstolen fastslog, at Lius handlinger udgjorde skjul og maskering af kriminelle udbytter under kinesisk lov. Liu modtog en fængselsstraf på 3,5 år plus en bøde på 40.000 yuan, 5.570 dollars.
Sagen fremhæver Kinas stadig strengere tilgang til kryptovaluta-relaterede forbrydelser. Semi-officielle mediedækninger antyder, at myndighederne sender en klar advarsel til markedsdeltagerne. Tidligere manglede domstolene klare præcedenser for at retsforfølge mistænkelige digitale valutatransaktioner.
Juridiske eksperter bemærker dommens vægt på den tiltaltes viden om de kriminelle midlers oprindelse. Domstolene fastslog, at Liu forstod pengenes ulovlige karakter trods hans benægtelser. Den juridiske standard “burde have vidst” gælder, selv når tiltalte hævder uvidenhed.
Håndhævelse eskalerer
Sidste år idømte en Beijing-domstol en teknologidirektør 14 års fængsel for at orkestrere et kryptovaluta-hvidvaskningsskema på 19,5 millioner dollars. Kinesiske domstole har også idømt bander fængselsstraffe for hvidvaskning af penge ved hjælp af den digitale yuan, med fængselsstraffe fra 7 til 16 måneder. Politiet i Qingdao retsforfølger en sag, der involverer USDT-hvidvaskning af over 8 millioner yuan.
Kinas øverste anklagemyndighed rapporterede om retsforfølgelse af 2.971 personer for hvidvaskning af penge i 2023, hvilket repræsenterer en 20-dobling fra 2019. I august 2024 reviderede Kinas højesteret anti-hvidvaskningslovene for eksplicit at anerkende kryptotransaktioner som metoder til hvidvaskning af penge. Myndighederne betragter nu hvidvaskning af beløb over 5 millioner yuan som alvorlige lovovertrædelser.
Præcedensen etablerer mere præcise grænser for kryptovalutahandel i Kinas restriktive reguleringsmiljø. Markedsdeltagere står nu over for øgede juridiske risici, når de engagerer sig i digitale aktivtransaktioner.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
