Sydkoreas Financial Intelligence Unit (FIU) rapporterede over 36.000 mistænkelige kryptovaluta-transaktioner fra januar til august 2025, hvilket overstiger det samlede tal for de foregående to år.
Den konstante stigning viser voksende risici for hvidvaskning af penge og valutaskemaer, der bruger stablecoins og andre digitale aktiver. Da indenlandske kryptovaluta-investorer overstiger 10 millioner, opfordrer embedsmænd til stærkere tilsyn og hurtigere handling.
Rapporter om mistænkelig aktivitet når nyt højdepunkt
Sydkorea står over for en kraftig stigning i tvivlsomme kryptovaluta-transaktioner. Mellem januar og august 2025 modtog FIU 36.684 mistænkelige transaktionsrapporter (STR’er), hvilket allerede overstiger de samlede 35.734 rapporter registreret i 2023 og 2024. Tallene viser, hvor hurtigt potentielle krypto-relaterede forbrydelser vokser.
Under loven om rapportering og brug af visse finansielle transaktionsoplysninger skal lokale børser indgive STR’er, når de mistænker hvidvaskning af penge eller anden ulovlig aktivitet. Disse indberetninger omfatter tilfælde, hvor kriminelle konverterer ulovlige midler til digitale aktiver i udlandet og derefter flytter dem tilbage til indenlandske platforme for at hæve dem.
Stigningen har været konstant. FIU registrerede 199 STR’er i 2021, 10.797 i 2022, 16.076 i 2023 og 19.658 i 2024. I august 2025 var rapporterne allerede fordoblet sidste års total. Derfor ser regulatorer en klar opadgående trend, der afspejler hurtig krypto-udbredelse.
Tolddata viser milliarder i ulovlige strømme
Desuden rapporterede Korea Customs Service krypto-relaterede forbrydelser til en værdi af 95,6 billioner won (ca. 71 milliarder USD) sendt til anklagere fra 2021 til august 2025. Omkring 90 procent involverede uregistrerede valutavekslingsskemaer for at flytte midler over grænserne uden at blive opdaget.
Et tilfælde i maj illustrerer risikoen. En valutahandler hjalp angiveligt med at overføre omkring 57,1 milliarder won ved at udstede dollar-denominerede Tether (USDT) stablecoins til russiske importører i bytte for kontanter. Embedsmænd siger, at sådanne handler viser, hvordan stablecoins kan skjule globale pengestrømme og gøre håndhævelse sværere.
Globale krypto kriminalitetstendenser fremhæver bredere risici
Imens stiger krypto-relateret kriminalitet verden over. BeInCrypto har rapporteret flere højprofilerede sager, der afslører både omfang og sofistikering. I august blev Hayden Davis, en promotor af LIBRA-projektet, anklaget for at have tjent omkring 12 millioner USD gennem et skema knyttet til Kanye Wests YZY Snipe venture.
Nordkoreanske hackere har også målrettet krypto-professionelle med falske jobtilbud, der skjulte malware i videoapps og kodningsudfordringer. I Japan afslørede politiet en bedrageriring, der hvidvaskede omkring 7,5 millioner USD gennem krypto-børser for at finansiere organiseret kriminalitet. Disse hændelser fremhæver den globale rækkevidde af krypto-aktiveret finansiel kriminalitet.
Regeringer reagerer. Coinbase og Binance lancerede Beacon Network i USA for at koordinere realtidsaktioner mod krypto-kriminalitet. Ligeledes annoncerede Tyrkiet en omfattende gennemgang af sine regler for digitale aktiver for at begrænse hvidvaskning af penge, ulovligt spil og bedrageri. Sådanne tiltag viser, at koordineret handling bliver presserende.
Lovgivere opfordrer til stærkere tilsyn
Det regerende Demokratiske Partis tidligere formand for politikudvalget Jin Sung-joon fik FIU-dataene og opfordrede til strengere kontrol. Han advarede om, at stablecoins nu er almindelige i betalinger i den virkelige verden, hvilket skaber nye muligheder for valutakrænkelser. Derfor opfordrede han FIU og toldvæsenet til at styrke undersøgelser og blokere forklædte overførsler.
Jin tilføjede, at effektiv overvågning kræver teknologi og samarbejde mellem regulatorer, retshåndhævelse og børser. Sydkorea kan se yderligere vækst i krypto-relaterede forbrydelser uden en stærkere ramme, selvom indenlandske investorer overstiger 10 millioner.
