En amerikansk dommer har idømt en kinesisk statsborger næsten fire års fængsel for sin rolle i hvidvask af over 36,9 millioner dollars fra et svindelnummer med krypto-investeringer.
Denne dom markerer et håndhævelsesmæssigt gennembrud, da amerikanske myndigheder øger indsatsen for at nedbryde netværk med kryptosvindel.
Inde i den 36,9 millioner dollars crypto scam
Ifølge en udtalelse fra den amerikanske statsadvokat for Central District of California var Jingliang Su, en 45-årig kinesisk statsborger, del af et internationalt kriminelt netværk. Gruppen snød 174 amerikanske ofre gennem et bedragerisk investeringsskema med digitale aktiver.
Anklagerne oplyste, at gruppen kontaktede ofrene via uopfordrede beskeder på sociale medier, opkald, sms’er og online dating-platforme. De opbyggede tillid, før de præsenterede falske investeringsmuligheder.
Medgerningsmændene brugte falske hjemmesider, der lignede legitime kryptovalutabørser for at overbevise ofrene om at overføre penge. Svindlerne stjal angiveligt pengene, mens de fik ofrene til at tro, at investeringerne steg i værdi.
“Nye investeringsmuligheder lyder måske spændende, men der er en bagside: Det tiltrækker kriminelle, som i dette tilfælde stjal og hvidvaskede titusindvis af millioner dollars fra deres ofre,” sagde viceanklager Bill Essayli, udtalte han.
Operationen benyttede et sofistikeret netværk til hvidvask. Myndighederne vurderer, at over 36,9 millioner dollars fra ofrenes midler blev flyttet fra amerikanske bankkonti, kontrolleret af gruppen, til én konto i Deltec Bank på Bahamas.
Pengene blev vekslet til Tether (USDT) og overført til digitale wallets, der blev styret i Cambodja. Medgerningsmænd i Cambodja sendte derefter de vekslede midler videre til svindeloperationer i hele regionen.
Myndighederne afslørede, at Su har siddet i amerikansk varetægt siden december 2024. Han erklærede sig skyldig i juni 2025 i ét forhold om konspiration til at drive en ulovlig pengeoverførselsvirksomhed.
I tirsdags idømte den amerikanske distriktsdommer R. Gary Klausner Su 46 måneders fængsel. Dommeren pålagde ham desuden at tilbagebetale mere end 26 millioner dollars til ofrene.
Yderligere otte medskyldige har erklæret sig skyldige i sagen. Blandt dem er Jose Somarriba og ShengSheng He, der fik fængselsstraffe på henholdsvis 36 og 51 måneder.
Metoden følger mønsteret for “pig butchering”-svindel. Her opbygger gerningsmændene først tillid over længere tid, før de udnytter ofrene økonomisk. Markant er det, at denne type svindel er steget markant.
I oktober rejste amerikanske anklagere sigtelse mod den cambodjanske statsborger Chen Zhi for at stå bag tvangsarbejde og såkaldte “pig butchering”-kryptosvindel, der angiveligt stjal milliarder fra ofre på verdensplan.
I en nylig rapport bemærkede Chainalysis, at high-yield investeringsprogrammer (HYIP) og pig butchering-svindel fortsat var de største svindelkategorier målt på volumen i 2025. Blockchain-analysefirmaet vurderer, at svindel og bedrageri på området førte til tab for mere end 17 milliarder dollars i løbet af året.
