Binance, verdens største krypto børs målt på handelsvolumen, har indført en obligatorisk KYC (Know Your Customer) genverifikationsproces for sine brugere i Indien.
Dette skridt gælder både eksisterende og nye brugere, da børsen ønsker at tilpasse sig lokale anti-hvidvaskningsregler (AML).
Binance indfører strengere KYC i Indien efter tidligere AML-overtrædelser
Meddelelsen kom den 18. april, hvor børsen sagde, at denne genverifikationsproces er en del af dens bredere indsats for at forbedre brugersikkerheden og overholde globale reguleringsstandarder.
Som en del af denne proces skal brugerne indsende opdaterede identitetsdokumenter, herunder deres Permanent Account Number (PAN). PAN er en 10-tegns alfanumerisk kode udstedt af Skatteafdelingen og er påkrævet for finansielle transaktioner i Indien.
“Brugere i Indien kan blive nødt til at genverificere deres KYC-oplysninger, herunder at linke deres PAN. Dette er i henhold til de indiske anti-hvidvaskningslove (AML), og disse krav gælder ligeledes for alle børser i Indien,” udtalte Binance på X.
Binance understregede, at dette krav stammer fra nationale AML-love og ikke er unikt for deres platform.
Binance tilføjede også, at deres brugeres oplysninger var sikre. Børsen udtalte, at den kun ville anmode om information, der kræves under indiske AML-love for at forhindre finansiel kriminalitet og støtte et sikkert, ansvarligt digitalt aktiv økosystem.
“Dette krav er ikke unikt for Binance og gælder ligeledes for alle lokale og globale børser registreret under Indiens AML-lovgivning,” tilføjede firmaet her.
Binances opdaterede KYC-procedurer kommer på et tidspunkt, hvor indiske myndigheder øger kontrollen med kryptovaluta platforme.
De indiske myndigheder har slået ned på børser, der ikke opfylder overholdelsesforpligtelser, især med hensyn til skatterapportering og AML-praksis.
Ifølge The Economic Times undersøger Indiens Skatteafdeling om Binance-brugere har brugt platformen til at omgå den 1% skat trukket ved kilden (TDS) på kryptotransaktioner.
Under indisk lovgivning skal handlende enten indsende bevis for TDS-betaling eller give dokumentation for eventuelle gældende undtagelser.
I mellemtiden følger Binances seneste overholdelsesindsats også reguleringsproblemer fra det foregående år. I 2024 bød Indiens FIU børsen ₹188,2 millioner (ca. $2,2 millioner) for ikke at opfylde AML-standarder. Regeringen beordrede også fjernelse af Binances app fra Apples App Store i landet.
På trods af disse tilbageslag registrerede Binance sig med succes hos FIU sidste år og har siden arbejdet på at genopbygge sin reguleringsstatus.
Så introduktionen af denne genverifikationsproces signalerer virksomhedens hensigt om fuldt ud at overholde indiske finansielle regler og genoprette tillid blandt brugere og regulatorer.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
