En spansk domstol undersøger Binance for påstået misbrug af midler i 2021. Ifølge lokale medier anklagede sagsøger “JL” børsen for at tilbageholde hans investering på €67.550.
Dommer María Ángeles Velázquez hævdede, at JL viste “tilstrækkelige kriminelle motiver” fra Binances side og gav hans juridiske team 10 dage til at fremlægge deres formelle anklage.
Binance kan muligvis skulle svare til en spansk domstol
Binance, en af verdens førende kryptovalutabørser, står over for endnu en juridisk udfordring. Børsen står over for beskyldninger om markedsmanipulation, dog uden formelle kriminelle anklager.
I går undersøgte franske myndigheder Binance for hvidvaskning af penge, og en spansk dommer indledte en ny sag i dag:
“Lederen af den 27. Undersøgelsesdomstol i Madrid, María Ángeles Velázquez, forklarede, at der er ’tilstrækkelige kriminelle motiver’ og blev enige om at afslutte undersøgelsen efter at have gennemført de ‘relevante’ procedurer,” hævdede et lokalt medie . Domstolens embedsmænd nægtede at kommentere yderligere på grund af sagens igangværende karakter.
Specifikt behandler Velázquez klager mod Binance fra en spansk forretningsmand, oprindeligt indgivet i 2023.
Den sagsøger, “JL,” anklagede børsen for at misbruge €67.550, som han satte på børsen, og hævdede, at Binance aldrig gav ham en adgangskode. Han forsøgte at få midlerne tilbage i to år, før han indgav sin klage.
Nu hvor Velázquez er sympatisk over for JL’s argumenter, har han og hans juridiske team ti dage til at fremlægge deres beviser og anmode om sanktioner.
Efter dette vil Velázquez beslutte, om Binance vil stå over for en formel juridisk kamp i det spanske retssystem. Men hvis JL fremlægger utilstrækkelige beviser, kan hun afvise kravet helt. Børsen står også over for en lignende gruppesøgsmål i USA.
“Mange advokater har klienter med denne samme sag. Børsen blokerer €67.000, og ingen hjælper brugeren. Hvis forbuddet ophæves, vil Binance få det svært i Spanien. Forresten, uden ting som MiCA, ville denne fyr ikke have noget at gøre. Regulering er dårlig, indtil vi har brug for det,” skrev Cris Carrascosa, en spansk advokat.
Derudover opfordrede anklageren tidligere direktør Changpeng “CZ” Zhao til at vidne, og han nægtede enten eller ignorerede det fuldstændigt. Binance har opereret i Spanien i flere år, men dette er ikke CZ’s første sammenstød med det spanske retssystem.
Han blev nævnt i en anden sag om misbrug i 2022, men dette blev tilsyneladende afgjort uden for retten.
Samlet set tilføjer dette til en voksende bunke af retssager mod Binance over hele verden. Selvom børsen har været forpligtet til at overholde reglerne i forskellige regioner siden justitsministeriets forlig i 2023, kan de fremkomne retssager skade dens troværdighed.
På trods af disse juridiske problemer forsøger Binance stadig at genopbygge sig selv. Binance Labs omdøbt som en “uafhængig” forskningsinstitution, hvilket tillader CZ at deltage officielt trods hans livstidsforbud fra børsen.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
