Verdens største kryptovalutahandelsplatform, Binance, og dens grundlægger og tidligere administrerende direktør, Changpeng Zhao (CZ), står over for gruppesøgsmål i Seattle Federal Court for påstået hvidvaskning af penge.
CZ afsoner i øjeblikket en fire måneders dom efter at have indgået en aftale med det amerikanske justitsministerium (DOJ) tidligere i år. Han forventes at blive løsladt den 29. september.
Kryptovalutainvestorer sagsøger Binance, CZ for at muliggøre hvidvaskning af penge
Tre kryptovalutainvestorer hævder, at de ikke kunne genvinde deres stjålne aktiver på grund af Binances påståede manglende evne til at forhindre hvidvaskning af penge. Den 16. august indgav sagsøgerne sagen i den amerikanske distriktsdomstol for det vestlige distrikt i Washington, Seattle. Repræsenteret af førende advokater inden for gruppesøgsmål, argumenterer de for, at børsens handlinger resulterede i skade på forbrugerne.
Ifølge søgsmålet, efter midlerne blev stjålet, overførte den kriminelle dem til Binance, hvilket effektivt afbrød forbindelsen mellem regnskabet og ofrenes digitale aktiver, hvilket gjorde dem usporbare. Men på grund af blockchainens “permanente optegnelse” forbliver disse transaktioner “permanent og præcist sporbare”.
Søgsmålet hævder yderligere, “Uden en platform som Binance.com til at hvidvaske krypto, risikerer en kriminel, der stjæler nogens aktiver, at blive sporet af myndighederne gennem blockchain-sporing.”
Gruppesøgsmålets advokater anklager Binance og CZ for at facilitere hvidvaskning af penge. Hvis det bevises, kan det betyde, at de har overtrådt Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act.
Læs mere: Hvem er Changpeng Zhao? Et dybdegående kig på den tidligere administrerende direktør for Binance
Søgsmålet kan skabe præcedens for branchen
Bill Hughes, en advokat fra Consensys med DOJ-erfaring, udtrykker tvivl om, hvorvidt sagsøgernes advokater kan opfylde bevisbyrden, hvilket potentielt efterlader dem ude af stand til at underbygge deres påstande. Hvis de fejler, kan sagen muligvis ikke gå videre til opdagelsesfasen eller forberedende retsmøder, hvor begge sider nøje undersøger beviser og opbygger deres argumenter.
Trods disse udfordringer kan sagsøgernes juridiske teams høje kvalifikationer udgøre alvorlige risici for Binance og CZ. Ifølge Hughes har disse advokater tidligere repræsenteret klasser i søgsmål mod Facebook over brud på forbrugerprivatliv, opioidproducenter og Wells Fargo over bedrageriske konti.
“De har dybe lommer og de lugter blod i vandet,” udtalte Hughes.
Hughes spekulerer også i, at hvis sagen går videre til opdagelsesfasen, kan det have bredere implikationer for kryptoindustrien. Med Binance potentielt nødt til at afsløre detaljer om sporing og genvinding af aktiver, kan det føre til øget regulatorisk kontrol på tværs af branchen.
Sagen vil teste effektiviteten af blockchain-analyse og genvinding af aktiver på kæden, hvilket potentielt kan tiltrække opmærksomhed fra agenturer som FBI og IRS.
“Åh, de ting, som Binance ville være motiveret til at sige om sporing og genvinding — det er ærligt talt en svær position at være i, hvis du bekymrer dig om branchen,” forklarede advokaten.
Læs mere: Kryptovalutaregulering: Hvad er fordelene og ulemperne?
Imens forbliver CZ i fængsel efter at have erkendt sig skyldig i at overtræde amerikanske love om hvidvaskning af penge. Dette førte til, at Binance betalte 4,3 milliarder dollars i bøder for civilretlig regulering. Efter hans fratræden som administrerende direktør har Richard Teng overtaget rollen.
Trods disse udfordringer hævder Binance at have forhindret op til 2,4 milliarder dollars i potentielle brugertab i 2024. Ifølge en nylig pressemeddelelse har børsen udnyttet stærk risikostyring til at opdage og markere mistænkelige transaktioner, hvilket effektivt stoppede svindel, der kunne have påvirket over 1,2 millioner brugere.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
