En international efterforskning har nedbrudt et russisk hvidvaskningsnetværk forbundet med organiseret kriminalitet og sanktionerede eliter.
Ledet af Storbritanniens National Crime Agency (NCA), involverede operationen amerikanske og europæiske myndigheder. Det resulterede i 84 anholdelser og beslaglæggelse af over £20 millioner (~$25,4 millioner) i kontanter og kryptovalutaer.
Myndigheder destabiliserer hvidvaskningsnetværk
To Moskva-baserede børser, Smart Group og TGR Group, var centrale i krypto hvidvaskningsnetværket. Disse platforme konverterede ulovlige kontanter til usporbare digitale aktiver, muliggør forbrydelser som narkotikahandel og spionagefinansiering. Myndighederne afslørede, at selv statslige operationer brugte disse børser til at undgå internationale sanktioner.
“For første gang har vi været i stand til at kortlægge en forbindelse mellem russiske eliter, krypto-rige cyberkriminelle og narkobander på gaderne i Storbritannien. Den tråd, der bandt dem sammen – den kombinerede styrke af Smart og TGR – var usynlig indtil nu,” sagde Rob Jones, direktør for drift hos National Crime Agency.
Ekaterina Zhdanova, lederen af Smart Group, blev arresteret i Frankrig, mens George Rossi fra TGR Group stadig er på fri fod. De er begge siden blevet sanktioneret af det amerikanske finansministerium for at facilitere sanktionsevasion og begå hvidvaskning af penge. Netværket opererede i over 30 lande og udnyttede kryptovalutaens anonymitet til at skjule ulovlige midler.
En anden gren af efterforskningen afslørede, at de også arbejdede med et kontantkurernetværk drevet af Semen Kuksov og Andrii Dzektsa. Deres kurerer hvidvaskede over £12 millioner (~$15,26 millioner) i Storbritannien på blot to og en halv måned og udførte lignende operationer over hele Europa.
Kuksov, forbundet med høj-omsætnings kryptovaluta wallets, og Dzektsa modtog fængselsstraffe på henholdsvis fem og et halvt år og fem år. En kurer, Igor Logvinov, blev arresteret i Irland og idømt tre års fængsel.
Fremkomsten af russiske netværk
Dette nedslag har lagt betydeligt økonomisk pres på disse netværk siden. Russisktalende hvidvaskningsgrupper, der opererer i London, opkrævede angiveligt høje kommissionssatser i midten af 2024, hvilket afspejler den stigende vanskelighed ved at arbejde i byen.
“De netværk, der blev forstyrret af Operation Destabilise, var skjult i fuld offentlighed, opererede fra vores samfund, og flyttede enorme summer penge forbundet med narkotikahandel og alvorlig vold på vores gader,” sagde Nik Adams, T/Assistant Commissioner for City of London Police og NPCC-leder for økonomisk kriminalitet.
Men, denne sag er ikke en isoleret en. I september anklagede det amerikanske justitsministerium de russiske statsborgere Sergey Ivanov og Timur Shakhmametov for at hvidvaske over $1 milliard via ulovlige kryptovalutabørser. Disse børser muliggjorde cyberkriminalitet og tillod sanktionerede enheder at omgå restriktioner. Den 4. december sanktionerede det amerikanske finansministerium også TGR Group for at hjælpe russiske eliter.
Financial Action Task Force (FATF) har opfordret til strengere tilsyn med virtuelle aktiver. Opdaterede anbefalinger kræver regulering af udbydere af virtuelle aktiver for effektivt at bekæmpe økonomisk kriminalitet. I mellemtiden fremhæver succesen af NCA’s operation voksende internationalt samarbejde mod krypto-aktiveret hvidvaskning af penge.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
