Efter at være blevet offer for et kryptosvindelnummer på næsten 1 million dollars, sagsøger en beboer i Californien tre banker baseret i Asien og anklager dem for at have forsømt grundlæggende kontrol, der kunne have forhindret bedrageriet.
Sagsøgeren, Ken Liem, indgav retssagen den 31. december 2024 i en californisk domstol.
$1 million bedrageri sag udløser kryptovaluta retssag
Advokaterne sagde, at Liem blev narret i et “pig butchering” svindelnummer. I juni 2023 kontaktede svindlerne ham via LinkedIn med et tilbud om at investere i kryptovaluta.
“Pig butchering” er en type kryptovaluta svindel, der adskiller sig fra traditionel kryptosvindel i sine metoder. Udtrykket er en metafor, der refererer til processen med langsomt at fede en gris op, før den slagtes. På samme måde bygger svindlerne langsomt tillid med deres ofre over tid, før de til sidst bedrager dem.
Over flere måneder overførte Liem store beløb til personer, der udgav sig for at være kryptoinvestorer. Han antog, at personerne ville bruge midlerne til investeringer.
Ifølge Liems juridiske team blev midlerne overført til tre asiatiske banker: Hong Kongs Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited og Singapores DBS Bank Limited. De påståede svindlere overførte derefter midlerne til tredjepartskonti.
Liems advokater hævder, at bankerne undlod at udføre tilstrækkelig kontrol, herunder Know Your Customer (KYC) og Anti-Money Laundering (AML). Dette kunne have markeret mistænkelig aktivitet og forhindret svindlerne i at åbne konti.
Bankerne undlod at rapportere ulovlige midler, der blev flyttet fra USA til forskellige asiatiske enheder, hvis konti de administrerede. Som et resultat hjalp bankerne tilsyneladende med at flytte millioner til ulovlige formål.
Derudover anklager retssagen bankerne for at have overtrådt den amerikanske Bank Secrecy Act. Loven siger, at finansielle institutioner skal rapportere mistænkelige aktiviteter og opretholde detaljerede transaktionsoptegnelser.
Da DBS driver en filial i Californien, er banken underlagt loven. Ligeledes behandlede Fubon og Chong Hing transaktioner gennem Liems amerikansk-baserede Wells Fargo-konto.
Liem søger en juryretssag og mindst 3 millioner dollars i erstatning.
Separat kommer nyheden, da kryptohacks og svindel førte til over 2,3 milliarder dollars i tab i 2024. En anden foruroligende tendens var udbredelsen af “Pig Butchering” svindelnumre. Disse omfattende bedragerier svindlede over 3,6 milliarder dollars fra intetanende brugere.
“Stigningen i brud på adgangskontrol og sofistikerede svindelnumre som Pig Butchering understreger vigtigheden af at implementere AI-drevne risikovurderinger, transaktionsvalidering og anomali-detekteringsværktøjer. Sikkerhed skal udvikle sig for at være på forkant med stadig mere komplekse og koordinerede angreb,” fortalte Web3 sikkerhedsfirmaet Cyvers til BeInCrypto.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
