Elliptic-forskere fremhævede inddragelsen af Tethers USDT stablecoin i milliarder af dollars værd af ulovlige handler på Huione Guarantee-markedspladsen.
Forskellige handlende styrer et udbredt kinesisk-sproget netværk med adskillige bedrageriske app-kanaler.
Huione Guarantee afsløret for over 11 milliarder dollars i cyber-svindel
Huione Guarantee, som er tilknyttet Cambodjas Huione Group, dukkede op som en lovende markedsplads for fast ejendom og biler i 2021. Dog opdagede Elliptic-forskere under en facade af legitimitet bedragerisk aktivitet. Platformen tilbød “deponerings- og escrow-tjenester” for at sikre transaktionssikkerhed.
“En ny undersøgelse fra Elliptic-forskerteamet kaster lys over online markedspladsen Huione Guarantee. Platformen bruges bredt af svindeloperatører i Sydøstasien, herunder dem involveret i svindel med svinekød,” står der i rapporten.
Med betalinger primært foretaget i USDT stablecoin, opdagede Elliptic-forskere over 11 milliarder dollars i transaktioner behandlet siden platformens debut. Heraf udgør 3,4 milliarder dollars for 2024.
Elliptic-forskere analyserede lister på platformen, interagerede med sælgere og sporede midler på tværs af Tethers blockchain sendt til disse sælgeres adresser. Dette gjorde det muligt for dem at identificere og mærke hundredvis af kryptovalutaadresser knyttet til Huione Guarantee.
Læs mere: Krypto Svindelprojekter: Sådan Spotter Du Falske Tokens
Bemærkelsesværdigt er det, at ikke alle transaktioner entydigt peger på ulovlige aktiviteter. Dog tyder overvældende beviser på, at platformen er bevidst om ulovlige forretninger på sin markedsplads, da tredjepartshandlende åbent reklamerer for hvidvaskningstjenester.
Tjenesterne omfatter grænseoverskridende overførsler og valutaomregninger til kontanter, stablecoins og overførsler via kinesiske betalingsapps. Handlende specificerer også forskellige former for svindel og håndtering af provenu, hvilket antyder deres bevidsthed om de involverede risici.
“Jeg er ikke sikker på, om Huione Guarantee oprindeligt blev etableret med dette for øje. Dog er det bestemt blevet primært en markedsplads for online svindlere,” sagde Elliptics medstifter og chefvidenskabsmand Tom Robinson i rapporten.
Selvom Huione ikke er den eneste markedsplads, der fremmer online krypto-svindel, er ingen ifølge Elliptic så store. Huione Group er en cambodjansk konglomeratvirksomhed forbundet med Cambodjas regerende Hun-familie,” inklusive premierminister Hun Manet. Virksomheden svarede ikke umiddelbart på BeInCryptos anmodning om kommentar.
Huione og USDT Stablecoins involvering i undergrundsøkonomien
I december 2023 rapporterede South China Morning Post (SCMP) USDT stablecoins rolle i at muliggøre den underjordiske kinesisk-forbundne økonomi i Cambodja. Blandt de nævnte aktiviteter var undgåelse af kapitalkontrol for kinesiske statsborgere ved at bruge den som et byttemiddel til at erhverve værktøjer til at lette online svindel.
SCMP citerede Huione Pay, en af Cambodja-godkendt finansiel platform, der afslørede, at den var vært for flere Telegram-grupper, der tilbød udvekslingstjenester for kryptovalutaaktiver, herunder USDT. Ifølge undersøgelsen tilbyder grupperne værktøjer, der muliggør svindeloperationer, der involverer internationale SIM-kort og data om kinesiske ekspatborgere.
Telegram-gruppeoperatører markedsførte også bankkort til modtagelse af penge fra svindelofre. De reklamerede også for tjenester som kriminelle baggrundstjek, virksomhedsregistreringer og bankudtog og accepterede USDT for deres tjenester.
Dette er ikke første gang USDT stablecoin er blevet brugt til at lette hvidvaskning af penge. I januar fremhævede FN’s Kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC) dets anvendelse som et medium for ulovlige aktiviteter.
Læs mere: Krypto Sociale Medier Svindel: Sådan Holder Du Dig Sikker
Cambodja har forbudt kryptovaluta siden 2017. I 2022 forpligtede Binance sig til at hjælpe Cambodja, beliggende i Fastlands-Sydøstasien, med at udvikle digitale aktivreguleringer. Ifølge vilkårene ydede Binance sin tekniske ekspertise og erfaring på området for at hjælpe Cambodjas Værdipapir- og Børsregulator (SERC) med at udvikle sit juridiske rammeværk for det digitale aktivmarked.
Disse opdagelser fremhæver behovet for øget kontrol og regulering af online markedspladser og sociale medieplatforme for at forhindre spredning af ulovlige aktiviteter. Tether fortsætter med at forbedre sin compliance-indsats og har for nylig frosset midler i adresser, der er opført på Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals and Blocked Persons-listen.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
