CBEX, en selverklæret digital aktiv handelsplatform, er nu i centrum af en af de største finansielle svindelnumre i Nigerias historie. Tusindvis af investorer er blevet efterladt uden en øre.
Med løfter om himmelhøje afkast — 100% på bare 30 dage — tiltrak CBEX hurtigt brugere i hele Nigeria og Kenya. Det udnyttede regionens økonomiske vanskeligheder til at lokke ofre. Bag den prangende facade var der dog et sofistikeret Ponzi-svindelnummer.
CBEX kollapser: en forudsigelig afslutning
Platformen kollapsede pludseligt i begyndelsen af april 2025. CBEX deaktiverede udbetalinger, lukkede sin officielle Telegram-kanal og krævede, at brugerne betalte et “verifikationsgebyr” på $100–$200 for en chance for at få deres midler tilbage — bredt set som et sidste forsøg på at udtrække flere penge fra ofrene.
Tidligere havde CBEX lovet brugerne et afkast på 30% på deres investering inden for blot en måned. Men nu kan mange investorer ikke trække deres midler ud og frygter, at deres penge er væk for altid.
Ifølge BBC stormede vrede kunder et CBEX-kontor i Ibadan, det sydvestlige Nigeria. Andre vendte sig mod sociale medier og delte, hvordan deres konti var blevet låst. Mange postede tårevædede videoer.
“Jeg var klar til at trække hele min investering ud i sidste uge, men min ven sagde, jeg skulle være tålmodig og vente — og nu er det kollapset,” fortalte investor Ola til BBC.
The Nation Online rapporterede, at brugernes midler forsvandt næsten øjeblikkeligt efter indbetalingen. Dette tyder på, at investorerne aldrig virkelig ejede eller havde adgang til de digitale aktiver, de troede, de handlede. The Nation Online estimerer skaden til over 1,3 billioner Naira (omkring 800 millioner USD).
CBEX-kollapset er blevet sammenlignet med MMM — et berygtet Ponzi-svindelnummer, der ramte Nigeria i 2016 og udslettede millioner af dollars i opsparing. Mens mange mistænkte, at CBEX var svindel, deltog de alligevel, i håb om at kunne trække sig ud tidligt. De fleste blev efterladt med intet andet end fortrydelse.
Hvordan fungerede CBEX?
Uafhængig efterforsker Specter offentliggjorde en detaljeret rapport på X, der afslørede CBEX’s drift.
Ifølge Specter brugte CBEX TRON blockchain til at dirigere ofrenes midler gennem et netværk af wallets. Det konverterede derefter pengene til USDT eller USDD, før de blev flyttet til store børser som OKX, Bitget og HTX.
“CBEX genererer en ny wallet-adresse for hver ny bruger. Når ofrene indbetaler, flyttes deres midler til en anden wallet. TRON er den primære kæde, der bruges. Da TRON kræver ‘Energy’ for at reducere transaktionsgebyrer, bruger CBEX nogle wallets til at delegere energi til nye wallets, før midlerne flyttes ud,” forklarede Specter .
Specter sporede en wallet, der modtog $3,2 millioner (nu nede på $353,000). En anden havde $1,9 millioner. Omkring $5,7 millioner er blevet sporet gennem forskellige børser.
CBEX ser også ud til at være forbundet til Huione Pay, et hvidvaskningsnetværk, der opererer i Sydøstasien. Platformen brugte svindel-websideskabeloner udviklet af Kehon8, en Telegram-koder med 145,000 følgere.
Specters rapport implicerede flere nigerianske Telegram-administratorer, herunder Victor Aiguosatile Osamwende, der promoverede CBEX og angiveligt truede ofre efter kollapset. Den afslørede også CBEX’s forbindelse til LWEX — en anden Ponzi-svindel, der målrettede Slovakiet og Ungarn med en næsten identisk grænseflade.
Som en del af efterspillet kan brugerens KYC-data fra CBEX være lækket til darknet, hvilket rejser alvorlige bekymringer om informationssikkerhed.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
