Ifølge Chainalysis’ 2025 Crypto Crime Report tilpasser darknet-markedets (DNM) leverandører deres hvidvaskningstaktikker. Mens centraliserede børser (CEX’er) stadig er den dominerende metode til at få kontanter ud, er der sket et markant skift mod decentraliserede finansieringsprotokoller (DeFi).
I 2024 spillede DeFi en stigende rolle i opbevaring, overførsel og skjul af ulovlige kryptofortjenester.
Darknet-markedsleverandører vender sig mod DeFi
Den øgede brug af DeFi sker under stramme reguleringer på centraliserede børser. Med strengere Know Your Customer (KYC) og Anti-Money Laundering (AML) foranstaltninger står ulovlige aktører over for større udfordringer, når de forsøger at få kontanter ud. Desuden har retshåndhævelse verden over intensiveret deres indsats, beslaglagt aktiver og forstyrret vigtige hvidvaskningsnetværk.
Som svar skifter darknet-markedets leverandører i stigende grad deres finansielle aktivitet mod decentrale platforme.
“Sidste år sendte DNM-leverandører en betydeligt større del af deres midler til DeFi end de gjorde historisk,” læste rapporten.
Med hensyn til leverandøradfærd er ændringen i høj grad domineret af grossistleverandører. I mellemtiden holder detailleverandører, der opererer i mindre skala, flere af deres ulovlige indtægter i personlige wallets og udsætter konvertering til fiat for at undgå opdagelse.
Darknet-markedets leverandørers fondsfordeling. Kilde: Chainalysis
Det er værd at bemærke, at skiftet ikke er isoleret til darknet-markeder. Bedrageriske midler bevæger sig også i stigende grad gennem decentrale protokoller.
“Men efterhånden som svindel på flere blockchains, herunder Ethereum, Tron og Solana, er vokset, er brugen af DeFi-protokoller også steget,” bemærkede rapporten.
Mens DeFi-udbredelsen blandt darknet-leverandører vokser, har det ikke erstattet centraliserede børser som den primære hvidvaskningsmetode. Men trenden er klar—ulovlige aktører udvider deres strategier, hvilket tvinger retshåndhævende myndigheder til at udvikle deres sporingsmetoder for at holde trit med stadig mere sofistikerede hvidvaskningsteknikker.
En anden interessant tendens er også overgangen i de anvendte aktiver. Med retshåndhævende myndigheder, der forbedrer deres evne til at spore Bitcoin (BTC)-transaktioner, skifter darknet-markedsoperatører og leverandører til Monero (XMR) som deres foretrukne kryptovaluta.
“Efterhånden som internationale myndigheder har forstyrret DNM’er store og små i de seneste år, har cyberkriminelle og narkohandlere lært på første hånd konsekvenserne af at drive BTC-accepterende DNM’er, givet valutaens iboende gennemsigtighed. Mange operatører er siden gået over til kun at acceptere Monero (XMR),” tilføjede Chainalysis.
I modsætning til BTC, der er afhængig af en gennemsigtig offentlig hovedbog, tilbyder Monero indbyggede privatlivsfunktioner såsom ring-signaturer, stealth-adresser og fortrolige transaktioner, hvilket gør det næsten umuligt at spore afsender- og modtageridentiteter.
Rapporten afslørede også, at på trods af et sandsynligt rekordår for den samlede kryptokriminalitetsindtægt, faldt tilstrømningen til darknet-markeder og bedrageributikker i 2024. Den samlede indtægt fra darknet-markeder faldt fra 2,3 milliarder dollars i 2023 til 2 milliarder dollars i 2024.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
