I en bizar hændelse lykkedes det Christian “Daytwo” Nieves at svindle 4 millioner dollars fra en række ofre ved at udgive sig for at være Coinbase Support. Han mistede derefter størstedelen af disse midler for at tilfredsstille sin spilletrang.
Krypto-detektiv ZachXBT fremhævede amatøragtigheden af denne operation, som efterlod en bunke af belastende beviser. Ikke desto mindre var Nieves objektivt set ret succesfuld til at narre sine mål.
Hvad er Coinbase-bedrageriske efterligninger?
ZachXBT, en af industriens største detektiver, har fulgt denne komplekse svindeloperation i flere måneder. I en nylig tråd på sociale medier beskrev han metoderne brugt i denne Coinbase-efterligningssvindel.
Svindleren “Daytwo” formåede at stjæle $240,000 fra et mål i 2024, hvilket tillod ZachXBT at kortlægge hele hans mønster af hvidvaskning af penge.
De seneste måneder har en epidemi af svindel rettet sig mod Coinbases kunder. ZachXBT identificerede selv $6,5 millioner stjålet af tyve, der udgav sig for at være Coinbase Support sidste november.
I februar anslog han, at $150 millioner var blevet stjålet i lignende efterligningsmanøvrer. Børsen led et stort datalæk sidste måned, hvilket muligvis muliggør yderligere forbrydelser.
Sammenlignet med mange af sine sædvanlige mål viste ZachXBT overraskende åben foragt for Daytwo. Han var i stand til at fastslå Coinbase-svindlerens rigtige navn (Christian Nieves) og fik endda fat i et foto af hans kørekort.
Det faktum, at Nieves vedvarende hånede ham under efterforskningen, kunne ikke hjælpe denne opfattelse.
Desuden lykkedes det Nieves at miste næsten alle sine uretmæssigt erhvervede gevinster til gambling, dyre ure, flaskeservice osv. Derudover blev hans spilletrang et alvorligt problem, hvilket fik ham til at undgå at betale medskyldige, fordi han mistede deres andel af røverierne i kasinoer.
Alt i alt var den fremherskende tone overraskelse over, at en så amatøragtig operation kunne vise sig så succesfuld. ZachXBT fandt endda optagelser af Nieves, der diskuterede sine hvidvaskningsoperationer på kamera.
Der er en bunke af belastende beviser for, at Nieves udførte disse Coinbase-svindelnumre.
“Det er sjældent, vi ser en social engineering-svindler med så åbenlys ligegyldighed for at skjule deres identitet, mens de viser stjålne midler overalt på sociale medier. Det er en ret nem sag for retshåndhævelse at forfølge. Desværre er enhver genopretning for ofre sandsynligvis et lille beløb, da midlerne for det meste blev spillet væk efter tyverierne,” sagde ZachXBT.
Coinbase-efterligningssvindel er stigende, og Nieves anvendte ikke meget teknisk kunnen for at narre sine mål. Lækkede brugerdata er let tilgængelige, og han brugte social engineering til at narre brugere til at overføre deres midler til kompromitterede wallets.
Tilsyneladende lykkedes det Nieves at bedrage mindst 30 Coinbase-brugere på denne måde, mest ved hjælp af list.
Alt dette er at sige, at vi bestemt er i en “krypto-kriminalitet supercyklus” lige nu. Krypto-brugere bør forblive årvågne, da forbrydelser som denne kan indbringe millioner.
Sofistikerede hacks er meget farlige, men klodsede social engineering-manøvrer kan tømme dine wallets lige så let.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
