FBI retter sig mod Gotbit og andre firmaer

Føderale anklagere har rejst anklager om fuphandel og markedmanipulation mod tre kryptovaluta-virksomheder og deres ansatte.

Gotbit, ZM Quant, CLS Global og 15 personer står over for alvorlige anklager.

Omfattende beviser for manipulation af kryptovaluta

Ifølge Reuters skabte føderale anklagere en fup-token for at inddrage de anklagede i at manipulere dens værdi. Dette er specifikt den første gang, FBI har skabt en kryptovaluta-token for at undersøge og rejse anklager om manipulation mod finansielle tjenesteydelser.

Læs mere: Krypto Svindelprojekter: Sådan Spotter Du Falske Tokens

Den berømte meme market maker Gotbit blev målrettet sammen med handelstjenesteudbyderne CLS Global og ZM Quant. Anklagerne hævdede omfattende beviser for disse bedrageriske operationer. For eksempel citerer den fulde tekst fra en anklagepakke udførligt fra en telekonference med ledere fra ZM Quant:

“Vi vil bruge vores wallets til at handle måske ti gange i minuttet eller tyve gange i minuttet for at…øge handelsvolumen. Når vi når topvinder på Uniswap, vil brugerne komme for at handle, de vil se mulighederne og forfølge prisen. Sådan laver vi market making,” udtalte Riuqi “Ricky Lau” Liu, en leder hos ZM Quant.

Denne optagelse er blot et eksempel på, hvordan de anklagede beskriver deres ordninger i klart og enkelt sprog. Med beviser så belastende er det ikke underligt, at fem anklagede allerede har erklæret sig skyldige. Det har resulteret i fire anholdelser og beslaglæggelse af over $25 millioner i krypto.

Denne type omfattende bevis er ikke begrænset til ZM Quant-sagen; flere indgivelser indeholder lignende åbenlyse beviser.

Beviserne mod Gotbit inkluderer også et YouTube-interview fra 2019 med CEO Aleksei Andriunin, hvor han eksplicit beskrev kunstig oppustning af handelsvolumener for nye tokens. Endelig blev Andriunin anholdt i Portugal i tirsdags.

Læs mere: Krypto Sociale Medier Svindel: Sådan Holder Du Dig Sikker

Fra nu af er det svært at sige, hvad retshåndhævelsens næste skridt præcist vil være. Disse sager kan tjene som forløber for en endnu bredere nedkæmpning af manipulation på kryptomarkedet, eller de kan fungere som en højprofileret advarsel for at afskrække fremtidige lovovertrædelser.