Efter en langvarig undercover-efterforskning identificerede FBI et omfattende Dark Web hvidvaskningsnetværk. Bureauet arresterede dets grundlægger, Anurag Pramod Murarka, for et år siden, men fortsatte med at drive forretningen for at identificere kunder.
Det gjorde det muligt for FBI at foretage efterfølgende arrestationer, da Muraka hvidvaskede midler fra narkotikasmuglere, kryptohackere og mere. Metoderne tiltrak dog kritik om regeringens magtmisbrug.
Hvidvaskning af penge på Dark Web forbliver en stor bekymring for krypto
Efter Bybit-hacket, det største tyveri i kryptohistorien, lykkedes det gerningsmændene at hvidvaske alle de stjålne midler. Denne dramatiske hændelse fremhævede en voksende bekymring i samfundet, da kriminelle operationer kan hvidvaske enorme mængder penge.
For nylig lykkedes det FBI at afsløre en stor Dark Web hvidvaskningsoperation gennem en langvarig efterforskning.
Agenturet arresterede en specifik Dark Web hvidvasker, ElonMuskWHM (rigtige navn Anurag Pramod Murarka), efter han kom til USA for medicinsk behandling.
Derfra fortsatte FBI med at drive sine operationer i over et år. Det gjorde det muligt at spore Murarkas kunder fra forskellige kriminelle foretagender, såsom hacking, narkotikasmugling og direkte væbnet røveri.
“Ved hjælp af internettet ydede den tiltalte sin assistance til utallige andre kriminelle, mens de forsøgte at skjule deres stjålne penge og ulovlige narkotikapenge. Denne sag fremhæver den globale rækkevidde af cyberkriminalitet samt behovet for omhu og samarbejde i kampen mod hvidvaskning,” sagde Carlton S. Shier, IV, en amerikansk advokat involveret i sagen.
Bureauet gjorde betydelige fremskridt i at identificere Muraka ved at bruge hans kontantmuldyr som fortrolige informanter. Kort efter eskalerede det til mere indgribende metoder.
For eksempel sendte FBI et par YouTube-videoer med få visninger til ElonMuskWHM via Telegram og bad derefter Google om at udlevere data om alle, der så disse videoer.
I alt anslog FBI, at Muraka hvidvaskede mere end 24 millioner dollars over Dark Web på mindre end to år. For disse forbrydelser blev han idømt 121 måneders fængsel.
Selvom FBI var i stand til at arrestere flere af Murakas Dark Web hvidvaskningsoperation kunder, tiltrak metoderne også kritik.
Det er dog vigtigt at huske nødvendigheden af disse håndhævelsesaktioner. Som krypto-detektiv ZachXBT for nylig påpegede, er der en epidemi af sofistikerede hvidvaskningsforsøg i DeFi-økosystemet.
Derudover meddelte Justitsministeriet i går, at det planlægger at ophøre med håndhævelsesaktioner og aktive efterforskninger mod krypto-børser, wallets og tumblere.
Selvom Justitsministeriet hævder, at det stadig vil forfølge kriminelle, ville det lukke for langvarige stingoperationer som den, der sporede ElonMuskWHM.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
