USA har udleveret Aleksei Andriunin, den 26-årige direktør og grundlægger af Gotbit, et firma der laver markedsføring for krypto, fra Portugal.
Andriunin, der er russisk statsborger, står nu over for alvorlige anklager, herunder bedrageri, markedsmanipulation og sammensværgelse. En føderal storjury i Boston har anklaget ham.
Gotbit-grundlægger udleveret til USA
Den amerikanske anklagemyndighed for District of Massachusetts bekræftede hans udlevering den 26. februar. Det markerede en betydelig udvikling i en multinational indsats mod bedrageri med kryptovaluta.
“Det påstås, at Gotbit mellem 2018 og 2024 leverede markedsmanipulationstjenester for at skabe kunstigt handelsvolumen for flere kryptovaluta virksomheder, herunder virksomheder beliggende i USA,” læste pressemeddelelsen.
Retspapirer afslører, at Andriunin åbent erkendte i et interview i 2019, at han havde udviklet en kode til at udføre “wash trades.” Wash trading er en praksis, hvor en handlende køber og sælger det samme aktiv eller værdipapir på kort tid, hvilket skaber et falsk indtryk af højt handelsvolumen og likviditet.
“Andriunin førte angiveligt optegnelser over Gotbits markedsmanipulation, herunder regneark der sammenlignede “Skabt Volumen” fra wash trades med naturligt forekommende “Markedsvolumen,” bemærkede anklageskriftet.
Anklagerne hævder, at denne vildledende praksis var en hjørnesten i Gotbits strategi for at tiltrække kunder. Kunderne betalte høje gebyrer for, hvad de troede var legitim markedsstøtte.
Yderligere anklager antyder, at Andriunin omdirigerede millioner af dollars i ulovlige indtægter fra Gotbit til sin personlige konto på krypto børsen Binance.
I mellemtiden er denne sag en del af en større international operation for at bekæmpe krypto bedrageri. Det blev ledet af Federal Bureau of Investigation (FBI) under navnet “Operation Token Mirrors.” Som en del af efterforskningen skabte FBI-agenter en falsk token ved navn NexFundAI for at fange manipulatorer.
Den amerikanske efterretningstjeneste beslaglagde mere end 25 millioner dollars i kryptovaluta aktiver og lukkede flere trading bots. Disse bots var forbundet med omkring 60 tokens, der blev brugt til at manipulere handelsvolumener og bedrage investorer.
Retssagerne begyndte med en anklage, der blev åbnet den 9. oktober 2024. Anklagen sigtede 18 personer og enheder, med Gotbit og dets to direktører, Fedor Kedrov og Qawi Jalili, blandt de nævnte.
Derudover gav en supplerende anklage den 31. oktober 2024 yderligere detaljer om Andriunins rolle. Anklagen beskyldte ham for at stå bag sammensværgelsen.
Hvis han findes skyldig, kan Andriunin blive idømt op til 20 års fængsel for bedrageri. Han kan også få yderligere fem år for sammensværgelse til at manipulere markedet og begå bedrageri.
Hver anklage medfører også potentielle bøder på op til 250.000 dollars eller det dobbelte af den økonomiske skade, der er forårsaget, sammen med overvåget løsladelse, erstatning og konfiskation af aktiver.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
