Indiske myndigheder har taget et betydeligt skridt i den langvarige efterforskning af BitConnect-svindlen.
Enforcement Directorate (ED) i Ahmedabad har beslaglagt kryptovaluta aktiver værdisat til $189 millioner, hvilket markerer et stort gennembrud i sagen.
Indiske embedsmænd konfiskerer $189 millioner i digitale aktiver knyttet til BitConnect
ED’s operation, udført under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), førte angiveligt til konfiskation af digitale aktiver knyttet til BitConnects operatører. Myndighederne beslaglagde også over $15.000 i kontanter, et luksuskøretøj og flere elektroniske enheder under razziaen.
BitConnect opererede mellem november 2016 og januar 2018 og bedragede investorer for anslået $2,4 milliarder. Promotorerne af ordningen lokkede ofre med løfter om høje afkast ved brug af en såkaldt “volatilitet software trading bot.”
Investorer blev opfordret til at indsætte midler i Bitcoin eller kontanter, i troen på at deres investeringer ville generere betydelige overskud. I stedet blev midlerne overført til wallets kontrolleret af ordningens arrangører.
Ifølge myndighederne opererede platformen som et Ponzi-skema, hvor midler fra nye investorer blev brugt til at betale tidligere deltagere. Det blomstrede indtil myndighederne afslørede bedrageriet, hvilket førte til dets kollaps.
Efterforskere sporede bevægelsen af midler på tværs af forskellige wallets. Mange af disse transaktioner blev bevidst skjult ved brug af det mørke web, hvilket gjorde sporing vanskelig. Men en detaljeret analyse af wallet-aktiviteter, IP-adresser og transaktionsstrømme førte til sidst myndighederne til de digitale aktiver.
Den seneste beslaglæggelse følger anklagen mod BitConnects grundlægger Satish Kumbhani og dets hovedpromotor i USA, Glenn Arcaro. I 2022 dømte en amerikansk domstol Arcaro til 38 måneders fængsel og beordrede ham til at tilbagebetale $17,6 millioner til ofre i 40 lande.
Kumbhani står over for flere anklager, herunder sammensværgelse om at begå wire fraud, manipulation af råvarepriser og international hvidvaskning af penge.
Hvis han bliver dømt for alle anklager, kan han få en maksimal fængselsstraf på 70 år. Men han er fortsat på flugt og undgår retsforfølgelse
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
