Kinesiske myndigheder har opløst en Bitcoin (BTC) hvidvaskningsoperation, der involverede ansatte fra Kuaishou, landets næststørste TikTok-lignende video-delingsplatform.
Kina forbliver et af de mest stringente reguleringsmiljøer for kryptovalutaer globalt. Dets næsten totale forbud er drevet af bekymringer over finansiel stabilitet, kapitalflugt, kriminalitet og miljøpåvirkning.
Kuaishou-medarbejdere fængslet for $20 millioner bitcoin-plan
Folkets anklagemyndighed i Haidian-distriktet i Beijing rapporterede, at virksomhedens insidere underslæbede næsten 140 millioner yuan (omkring 20 millioner dollars).
Angiveligt brugte de Bitcoin til at skjule og flytte midlerne gennem et sofistikeret netværk af krypto-børser og mixere.
Sagen afslørede, hvordan gruppen kanaliserede de stjålne midler gennem otte udenlandske kryptovaluta-børser, ved at bruge coin mixing-tjenester til at sløre transaktionssporet.
På trods af deres anstrengelser sporede efterforskerne strømmen og genvandt i sidste ende 92 BTC, til en værdi af cirka 89 millioner yuan (11,7 millioner dollars), som blev returneret til virksomheden. En anklager fra Haidian anklagemyndighed beskrev sagen som et symbol på nye tendenser inden for digital korruption.
“Denne sag fremhæver tre markante træk ved moderne digitaltids korruption: Små embedsmænd med stor korruption, hvidvaskning med virtuel valuta og svag bevidsthed om virksomheders risikostyring,” rapporterede lokale medier, med henvisning til anklager Li Tao.
Feng, hovedgerningsmanden, og syv medskyldige blev dømt for erhvervsmæssig underslæb. Deres straffe varierede fra tre til fjorten års fængsel, sammen med økonomiske sanktioner.
Dommen, afsagt af Haidian-distriktets folkedomstol, understreger Kinas voksende evne til at spore digitale aktiver selv gennem lag af anonymiseringsværktøjer.
Denne sag er betydningsfuld ud over størrelsen af midlerne, da den afspejler en stigende tendens, hvor kommerciel korruption er sammenflettet med nye teknologier som krypto. Dette giver gerningsmændene mulighed for at udføre højteknologisk hvidvaskning uden for traditionel regulerings rækkevidde.
For nylig dømte en domstol i Beijing tidligere finansiel embedsmand Hao Gang til 11 års fængsel for bestikkelse og Bitcoin-relateret hvidvaskning.
Haidian anklagemyndighed udgav for nylig en hvidbog om kommerciel korruption, dokumenterende 1.253 relaterede sager mellem 2020 og 2024.
Myndighederne fremhævede, hvordan mange skemaer nu er koordineret med eksterne aktører og afhænger stærkt af digitale værktøjer for at undgå kontrol.
Denne sag signalerer behovet for, at teknologivirksomheder og krypto-platforme styrker overvågningssystemer under stigende håndhævelsesindsats.
I mellemtiden forbliver Kinas holdning til krypto omstridt. Den Nationale Udviklings- og Reformkommission i Kina (NDRC) kategoriserede markedet for digitale aktiver som en uønsket industri. I denne sammenhæng lukkede provinser mining-drift.
Ligeledes erklærede den kinesiske regering alle krypto-relaterede transaktioner ulovlige, hvilket cementerede forbuddet og forbød udenlandske børser at betjene kinesiske borgere. BeInCrypto rapporterede en kinesisk domstols afgørelse om, at handel med krypto-futures udgør gambling, dømmende BKEX-medarbejdere for “at åbne et kasino.”
Ikke desto mindre besidder landet en dokumenteret evne til at tilpasse sig geopolitiske skift for at opretholde sin økonomiske dominans. To sådanne bestræbelser inkluderer en nylig stimulus på 138 milliarder dollars og justeringer af reverse repo-renten.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
