Krig mod kryptokriminalitet: Kinesisk politi optrevler underjordisk bankring til 1,9 milliarder dollars

Den 15. maj meddelte Chengdu Public Security Bureau, at de havde optrevlet et stort underjordisk banknetværk og anholdt 193 mistænkte i hele Kina.

Disse personer var involveret i ulovlige forretninger, der brugte krypto, især Tether (USDT). Den omfattende aktion afslørede ulovlige transaktioner til en samlet værdi af ca. 13,8 milliarder yuan (~ 1,9 milliarder dollars).

Sådan slår de kinesiske myndigheder ned på kryptokriminalitet

Efterforskningen startede i november 2022, da myndighederne opdagede mistænkelige aktiviteter, der involverede undergrundsbanker i Chengdus Longquanyi-distrikt. Derfor dannede de en specialiseret taskforce med eksperter fra forskellige politiafdelinger. Det omfattede også økonomisk efterforskning, cybersikkerhed og juridiske anliggender.

Denne gruppe leverede uautoriserede valutaafregninger og omgåede effektivt de nationale regler.

Læs mere her: De 9 bedste krypto-tegnebøger til opbevaring af Tether (USDT)

Den 1. juni 2023 gennemførte taskforcen efter direktiver fra ministeriet for offentlig sikkerhed koordinerede razziaer i flere større byer, herunder Shanghai og Shenzhen. Denne indsats førte til pågribelse af nøglepersoner i det kriminelle syndikat, såsom Lin, Weng og Chen, sammen med 25 andre.

Under disse razziaer beslaglagde de retshåndhævende myndigheder et væld af bankkort og digitale betalingsinstrumenter med tilknytning til kriminelle aktiviteter.

Yderligere undersøgelser afslørede, at syndikatet siden januar 2021 havde udnyttet sin import- og eksportvirksomhed til at lette ulovlige aktiviteter. Ved at bruge USDT som medium omgåede de officielle valutakanaler for at servicere kunder, der havde brug for at overføre penge internationalt.

Desuden var disse operationer tæt forbundet med andre ulovlige aktiviteter, herunder økonomisk svindel og smugling.

Zhong Yu, kaptajn for den ottende brigade i Economic Investigation Detachment i Chengdu Municipal Public Security Bureau, understregede netværkets kompleksitet.

“Den mistænkte afregnede penge gennem undergrundsbanker og blev mistænkt for at have deltaget i ulovlige kriminelle aktiviteter med udenlandsk valuta,” sagde Yu.

Den 13. maj rapporterede BeInCrypto også, at den kinesiske regering havde arresteret seks personer. De er angiveligt ansvarlige for ulovlige kryptotransaktioner til en værdi af 295 millioner dollars. Disse anholdelser understreger de udfordringer og risici, der er forbundet med krypto i uregulerede miljøer.

Læs mere her: Regulering af krypto: Hvad er fordelene og ulemperne?

I mellemtiden har politiet i Hongkong for nylig pågrebet tre mænd i en valutavekslingsbutik efter en bedragerisk transaktion med Tether’s USDT. De mistænkte viste angiveligt en kunde ceremonielle “helvedespenge”, før de bedragerisk overtalte ham til at overføre USDT til en værdi af ca. 128.073 dollars, for derefter at afvise den aftalte kontantombytning.

“Helvedessedler er en form for ceremonielle papirpenge, der brændes som et offer til forfædre eller guder i den traditionelle kinesiske kultur,” forklarer SCMP.