FBI sporede Rui-Siang Lin, en 23-årig, som angiveligt kontrollerede en berygtet markedsplads på det mørke net. Denne udvikling markerer et vigtigt gennembrud i bekæmpelsen af cyberaktiveret narkotikadistribution.
Lin, som efter sigende førte tilsyn med en operation til flere millioner dollars, blev sporet og fanget gennem omhyggelig analyse af kryptotransaktioner, der var knyttet til narkotikasalg.
Hvordan FBI sporede ejeren af Incognito Market
Incognito Market, der blev startet i oktober 2020, blev hurtigt berygtet og lettede over 100 millioner dollars i ulovlige narkotikatransaktioner, indtil det blev lukket i marts 2024. Under pseudonymet “Pharoah” orkestrerede Lin alle aspekter af operationen.
Hans platform solgte angiveligt farlige narkotiske stoffer, herunder heroin, kokain og falske piller.
Afsløringen af Lins imperium begyndte, da FBI opdagede kryptooverførsler fra Incognito Market til en central børs. Mark Rubens fra FBI’s taskforce forklarede, hvordan Lins wallet modtog penge fra Incognito Market.
Lin plejede at konvertere midlerne fra Bitcoin (BTC) til Monero (XMR) gennem en swapping-tjeneste, hvilket forbedrede deres anonymitet. Disse midler blev efterfølgende sat ind på en central vekselkonto i Lins navn.
“Dokumenter fra den centraliserede børs viser, at brugeren oplyste et mobilnummer, en e-mailadresse og et taiwansk kørekort som bevis på sin identitet. Det taiwanske kørekort viser en adresse i Taipei, Taiwan, og navnet er “林睿庠”, som er den mandarinske stavemåde for Rui-Siang Lin,” skrev Rubens.
Læs mere om dette: Anonymitet vs. pseudonymitet: Forstå de vigtigste forskelle
Incognito Market efterlignede legitime e-handelsplatforme, komplet med kundeservice, branding og et system til registrering af sælgere. Sælgerne betalte en provision på 5 % af deres salg, hvilket skabte indtægter, der understøttede sidens drift og Lins overskud.
Retsdokumenter afslører, at efterhånden som Incognito Market voksede, gjorde indbetalingerne til Lins konti det også og eskalerede fra omkring 63.000 dollars i 2021 til næsten 4,2 millioner dollars i 2023.
Farerne ved Lins virksomhed blev fremhævet under undercover-undersøgelser, hvor stoffer, der blev solgt som sikker medicin, viste sig at være dødelige. For eksempel var piller, der udgav sig for at være oxycodon, i virkeligheden fentanyl, hvilket øgede risikoen for folkesundheden betydeligt.
De amerikanske myndigheder arresterede Lin i John F. Kennedy-lufthavnen den 18. maj 2024 og satte dermed en effektiv stopper for hans ulovlige aktiviteter. Han står nu over for flere anklager, herunder deltagelse i en kriminel virksomhed og sammensværgelse om at sælge forfalsket medicin, med potentielle straffe fra 10 år til livstid i fængsel.
Hvordan sporer myndighederne dårlige skuespillere gennem deres on-chain-fodspor?
Forskellige vellykkede operationer har sporet dårlige skuespillere gennem deres on-chain-transaktioner.
“Som påstået resulterede Rui-Siang Lins frække operation i ulovligt salg af over 100 millioner dollars i narkotika, inklusive dem, der var fejlmærkede og senere viste sig at indeholde dødelig fentanyl. El Dorado Task Force’s Darkweb and Cryptocurrency Task Force udnytter banebrydende teknikker til at ramme selv internettets mest kyndige kriminelle,” siger HSI Special Agent Ivan J. Arvelo.
Lins anholdelse er faktisk en del af en større tendens i kampen mod kryptofaciliterede forbrydelser. I sidste uge arresterede justitsministeriet to brødre, som angiveligt havde udført et tyveri på 25 millioner dollars på Ethereum-blockchain.
I et interview med BeInCrypto kastede Guillermo Fernandes, grundlægger af blockchain-analyseplatformen Blockpliance, lys over metoderne til at spore dårlige aktører.
Læs mere her: De 10 bedste anmeldelser af kryptobørser i maj 2024
“Kryptosporing udnytter kraften i uforanderlige hovedbøger, der er medfødt i blockchain-databaser, og kombinerer det med traditionelle metoder til at følge penge gennem retsmedicinsk regnskab og mønstermatchning. Blockchain-analyse- og efterretningsfirmaer bruger direkte tilskrivninger – opnået ved at foretage små transaktioner med faktiske tjenester og websteder for at validere deres kontrol over kryptotegnebogen – og kombinerer adresserne med 100 % sikkerhed med matematisk klyngedannelse og adfærdsmæssig mønstertilpasning for at gruppere alle adresser, der potentielt kontrolleres af den samme tjeneste eller det samme sæt private nøgler”, siger Fernades.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
