Indisk politi har arresteret Litva Aleksej Besciokov, medstifter af Garantex krypto børsen, på anmodning fra USA.
Besciokov er blevet tiltalt og anklaget for kriminelle handlinger for at facilitere hvidvaskning af penge på kryptovaluta børsen.
Besciokov udleveres til USA
TechCrunch rapporterer, at indiske myndigheder arresterede Aleksej Besciokov i Kerala, en sydlig stat, under landets udleveringslove. USA anmodede om hans arrestation efter en tiltale annonceret af det amerikanske justitsministerium (DOJ) den 7. marts.
DOJ anklagede Besciokov og Aleksandr Mira Serda, en anden medstifter af Garantex, for at overtræde amerikanske sanktioner. De anklagede børsen for hvidvaskning af penge og drift af en uautoriseret pengeoverførselsvirksomhed. USA vil søge Besciokovs udlevering til Eastern District of Virginia for retssag.
Desuden, i samarbejde med Tyskland og Finland, udførte den amerikanske Secret Service den 6. marts en beslaglæggelse af tre Garantex domæner (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) og relaterede servere. De frøs også $28 millioner i kryptovaluta tilhørende børsen.
DOJ-tiltalen hævder, at Besciokov var Garantex’s primære tekniske administrator, ansvarlig for at vedligeholde dens infrastruktur og godkende transaktioner. Myndighederne anklager ham for bevidst at tillade transaktioner forbundet med hackere støttet af den nordkoreanske regering, såsom Lazarus Group, organisationen ansvarlig for det nylige Bybit hack, og andre kriminelle organisationer.
Garantex er en Rusland-baseret kryptovaluta børs. Siden 2022 har den været under amerikanske og EU sanktioner for angiveligt at facilitere hvidvaskning af penge for transnationale kriminelle organisationer. Det inkluderer terroristgrupper, ransomware hackere, narkotikasmuglere og aktiviteter, der overtræder sanktioner.
Ifølge DOJ behandlede Garantex mellem 2019 og 2025 mindst $96 milliarder i kryptovaluta transaktioner, inklusive hundreder af millioner af dollars knyttet til ulovlige midler.
Den 10. marts 2025 inviterede Garantex kunder til et personligt møde i Moskva. De ser ud til at forsøge at finde ud af, hvordan de skal håndtere konsekvenserne. Men der er ingen klare tegn på, at børsen har genoptaget normal drift indtil nu.
Garantex er ikke den eneste kryptovaluta børs, hvis grundlægger er blevet arresteret. Mindst fire andre børser, inklusive FTX, BTC-e, GCG Asia/GCFX, og Thodex, er også i en lignende situation.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.