Nigeria intensiverer nedlukning af krypto: De bedste børser i søgelyset

I en eskalerende indsats for at regulere det spirende kryptovalutamarked, har Central Bank of Nigeria (CBN) skærpet sit fokus på flere førende globale kryptovalutaplatforme, og advaret finansielle enheder over hele landet.

I et brev, som blev offentliggjort i denne uge, bad CBN de finansielle institutioner om nøje at overvåge og rapportere om aktiviteterne på Bybit, KuCoin, OKX og Binance.

Nigerias CBN arresterer USDT-handlende i forbindelse med en økonomisk undersøgelse

Mandatet instruerer indlånsbanker (DMB’er), non-bank finansielle institutioner (NBFI’er) og andre finansielle institutioner (OFI’er) om at markere og begrænse konti, der mistænkes for at deltage i kryptovaluta-transaktioner. CBN’s direktiv kræver især implementering af en “post-no-debit” (PND)-ordre i seks måneder, på relevante konti. Derudover advares der om hårde sanktioner for manglende overholdelse.

Desuden præciserede CBN sin holdning til ulovlige aktiviteter, midt i udviklingen. Den erklærede, at enhver person eller “mistænkt agent”, der i hemmelighed handler med eller faciliterer salg af USDT, vil blive arresteret. Erklæringen er en fortsættelse af CBN’s kampagne, for at undersøge økonomiske forstyrrelser i Nigeria.

På trods af direktivets brede sigte, ser det ud til at lokale kryptovalutabørser er blevet skånet fra det seneste udspil. Nathaniel Luz, CEO for Flincap, bemærkede udeladelsen af de lokale kryptobørser. Han tilskriver det deres proaktive indsats for at opnå de nødvendige driftstilladelser.

“Det er bemærkelsesværdigt, at det seneste udspil ikke nævner nogen lokale kryptobørser, sandsynligvis fordi mange nigerianske kryptovirksomheder, såsom Flincap, aktivt har søgt om de nødvendige licenser”, siger Nathaniel Luz, CEO for Flincap.

Læs mere: Er KuCoin sikker i 2024? Udforskning af kryptobørsens juridiske status

Binance under beskydning: Nigeria hævder skatteunddragelse og tilbageholder ledere

Binance er også kommet under beskydning fra det nigerianske skattevæsen FIRS (Federal Inland Revenue Service), på grund af beskyldninger om skatteunddragelse. Det omfatter undladelse af at betale moms og selskabsskat. Denne juridiske udfordring mod Binance, kommer efter en voldsom bøde på 4,3 milliarder dollars, for at have overtrådt amerikanske regler om hvidvaskning af penge. Det understreger kryptogigantens globale regulatoriske pres.

Desuden har den nigerianske regerings tilbageholdelse af to ledende medarbejdere i Binance, skabt en potentiel diplomatisk konflikt på grund af deres forbindelser til USA og Storbritannien. Iagttagere opfatter tilbageholdelserne som en del af Nigerias bredere finansielle reformer, der har til formål at stabilisere Naira og begrænse kryptooperationer, der er involveret i valutamanipulation.

Ikke desto mindre afspejler de nigerianske myndigheders seneste handlinger, en intensiveret tilgang til kryptotilsyn, der stemmer overens med den globale tendens, til strammere regulering af digital valuta.