Irina Dilkinska, den tidligere juridiske chef for OneCoin, blev idømt fire års fængsel. Den amerikanske distriktsdommer Edgardo Ramos leverede dommen.
Dommen over Dilkinska er et afgørende øjeblik i kampen mod OneCoin-svindlen. Den fremhæver retssystemets beslutsomhed, når det gælder om at tackle finansiel uredelighed og beskytte markedets integritet.
Hvordan spillede Irina Dilkinska en nøglerolle i OneCoin-svindlen?
Dilkinska havde indrømmet, at hun var involveret i bedrageri og hvidvaskning af penge. Sagen, som Damian Williams, US Attorney for Southern District of New York, har stået i spidsen for, kaster lys over den omfattende OneCoin-svindel.
“Irina Dilkinskas involvering i det vidtstrakte OneCoin-pyramidespil var et tydeligt brud på god opførsel. I stedet for at overholde loven og leve op til sin stilling som Head of Legal and Compliance, faciliterede og begik hun hvidvaskning af penge og hjalp med at udnytte millioner af ofre,” siger Williams.
Læs mere her: De 15 mest almindelige kryptosvindelmetoder, du skal holde øje med
OneCoin, der blev etableret i Sofia, Bulgarien, af Ruja Ignatova og Karl Sebastian Greenwood, var i bund og grund et pyramidespil forklædt som et kryptovalutafirma. Det lovede store investeringsafkast, men var blottet for ægte digital valuta eller blockchain-teknologi.
Systemets essens var dets MLM-model, som berigede grundlæggerne gennem bedrageriske strategier.
Dilkinska, som var betroet OneCoins juridiske og compliance-kontrol, faciliterede i stedet ordningens økonomiske forseelser. Hun orkestrerede hvidvaskningen af 110 millioner dollars til et firma på Caymanøerne.
Derfor skal hun af med 111.440.000 dollars, hvilket afspejler hendes betydelige rolle i svindlen.
Efterforskningen af OneCoin, en af historiens mest betydningsfulde svindelnumre med kryptovaluta, fortsætter med at optrævle det komplekse net af bedrag. Systemet lokkede over tre millioner mennesker på verdensplan og udnyttede deres forhåbninger om økonomiske gennembrud, i stil med Bitcoins succes.
Desuden følger Dilkinskas dom Greenwoods 20 års fængsel for at stå bag OneCoin-bedrageriet. Hans overdådige livsstil, som blev finansieret af svindlen, stod i skarp kontrast til de økonomiske ødelæggelser, som investorerne blev udsat for.
OneCoin-sagaen involverer også den mystiske forsvinden af medstifter Ruja Ignatova, kendt som “Cryptoqueen”. Ignatova har været på flugt siden 2017, hvor hun undgik anklager om svindel og hvidvaskning af penge.
Læs mere her: Sådan identificerer du et scam-kryptoprojekt
Hendes nuværende status er stadig emne for intens spekulation og efterforskningsinteresse, og der cirkulerer rygter om hendes død, som endnu ikke er bekræftet.
Trusted
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
