Ifølge en eksklusiv rapport fra Global Ledger er den russiske børs Garantex, som blev tvunget til at lukke i marts, stadig aktivt involveret i hvidvaskning af kryptovaluta.
On-chain data antyder, at Garantex har brugt Tornado Cash til at overføre ETH til en værdi af over $261.000. På trods af amerikanske sanktioner eksperimenterer firmaet med måder at fortsætte sine hvidvaskningsaktiviteter.
Garantex opererer stadig fra skyggerne
Garantex, en russisk kryptobørs, har oplevet store tilbageslag efter de seneste internationale sanktioner mod hvidvaskning af penge. DOJ beslaglagde dens domæner, indiske myndigheder arresterede dens medstifter, og Tether frøs over $28 millioner af dens aktiver i marts.
Siden da er Garantex angiveligt ophørt med drift, men nye data antyder, at den bruger Tornado Cash til at flytte Ethereum.
“Vi har identificeret en mistænkelig strøm fra en aktiv Garantex wallet til Tornado Cash, hvilket antyder fortsat hvidvaskningsaktivitet på trods af formelle nedlukninger. Garantex’s operationelle wallets forbliver aktive på Ethereum, og aktiver bliver stadig kanaliseret gennem obfuskationsruter. I alt er omkring $261.000 på vej fra Garantex’s hot wallets på Ethereum,” hævdede Global Ledger.
For nogle måneder siden rapporterede BeInCrypto, at Garantex angiveligt havde omdøbt sig til Grinex efter at have lukket ned. Børsen brugte rubel-baseret stablecoin A7A5 til at overføre midler til den nye platform.
I dag identificerede Global Ledger endnu en batch af ETH tokens overført fra en Grantex hot wallet til Tornado Cash mixer.
Specifikt initierede Garantex hot wallet en overførsel af 99 ETH, værdisat til cirka $261.000, til en mellemadresse.
Fra denne mellemwallet blev ETH’en opdelt i tre separate transaktioner, som blev sendt til en anden mellemwallet (0x3f…7e6a). Dette indikerer en indsats for at lagdele og skjule sporet, en etableret hvidvaskningsteknik.
Så, hvad betyder det? Den wallet, der oprindeligt blev tilskrevet Garantex, er stadig i stand til at udføre transaktioner. På trods af DOJ’s påstande om fuldstændig nedlukning er børsens infrastruktur stadig i det mindste delvist intakt.
Tidligere identificerede Chainalysis, at Garantex modtog midler fra alle slags kriminelle aktiviteter. De fleste af dens midler omfattede stjålet krypto forbundet med store hacks, ransomware og darknet-markeder.
Så det vil ikke være usandsynligt at hævde, at børsen stadig forsøger at hvidvaske disse ulovlige midler gennem den aktive Ethereum wallet.
Tornado Cash har på sin side også haft nogle problemer med loven. Selvom virksomheden vandt nogle juridiske gennembrud i 2025, bekræftede DOJ sin forpligtelse til at retsforfølge medstifter Roman Storm.
Krypto-håndhævelse er blevet svækket under Trump-administrationen, men embedsmænd er fortsat forpligtet til at retsforfølge store kriminelle.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
