Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) har intensiveret sine juridiske handlinger mod kryptobranchen ved at anlægge sag mod investeringsfirmaet Touzi Capital og dets grundlægger, Eng Taing.
SEC anklager firmaet for at have orkestreret et bedragerisk skema på over 100 millioner dollars, der involverer uregistrerede værdipapirer og misbrugte investorfonde.
SEC rejser anklager mod Touzi Capital for $115 millioner bedragerisk kryptovaluta
SEC’s klage, indgivet den 29. november, hævder, at Touzi Capital har bedraget over 1.500 investorer i hele USA. Mellem 2021 og begyndelsen af 2023 rejste firmaet angiveligt 95 millioner dollars til kryptominingprojekter og 23 millioner dollars til gældsrehabiliteringsprojekter.
Men SEC hævder, at midlerne blev misbrugt og samlet på tværs af ikke-relaterede virksomheder til Taings personlige fordel.
“De tiltalte sammenblandede investorfonde blandt sine forskellige virksomheder, hvoraf nogle ikke havde noget at gøre med crypto aktiv mining, misbrugte midler til Taings personlige brug og vildledte investorer om rentabiliteten af virksomhedernes drift,” hævdede Kommissionen .
SEC fortsatte med at sige, at Touzi Capital markedsførte sine tilbud som sikre, højtydende investeringer svarende til opsparingskonti. Men disse investeringer var spekulative og afhængige af risikable tredjepartsdrift.
Klagen fremhæver også, hvordan firmaets påstande om dets Bitcoin mining forretning var vildledende. Touzi Capital lovede rentabilitet gennem lavpris energikontrakter og avanceret miningudstyr, men svingende energiudgifter og udstyrsproblemer underminerede disse påstande.
“I virkeligheden var Touzi Capitals ‘break-even’ punkt for mining af bitcoin vildledende, fordi måden dette blev beregnet på udelukkede kendte faktorer. Desuden svingede energipriserne for Touzi Capitals crypto-aktiv mining virksomheder meget, og de havde konstant problemer med deres udstyr,” tilføjede SEC.
SEC rapporterede, at Touzi Capitals drift angiveligt er kollapset, hvilket efterlader investorer i mørket på grund af Taings manglende kommunikation. Som svar søger SEC permanente påbud, civile sanktioner og tilbagebetaling af ulovlige gevinster. Retssagen inkluderer også en anmodning om at forbyde Taing at fungere som officer eller direktør i nogen virksomhed.
Denne juridiske handling føjer til SEC’s aggressive håndhævelsesrekord under formand Gary Gensler, der træder tilbage i januar. I regnskabsåret 2024 indgav SEC 583 håndhævelsessager, og indsamlede rekordhøje 8,2 milliarder dollars i bøder og retsmidler. Højprofilerede kryptosager, inklusive et forlig på 4,5 milliarder dollars fra Terraform Labs, udgjorde over halvdelen af årets finansielle inddrivelser.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
