Krypto svindel efterspil: SEC anklager Ramil Palafox for $198 millioner bedrageri

Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) har anklaget Ramil Palafox, en dobbelt amerikansk-filippinsk statsborger, for at have orkestreret en kryptosvindel på 198 millioner dollars.

Fra januar 2020 til oktober 2021 drev Palafox et Ponzi-lignende skema gennem sit firma, PGI Global, og bedragede mange investorer.

SEC slår ned på massiv krypto svindel 

Ifølge pressemeddelelsen hævder regulatoren, at Palafox rejste omkring 198 millioner dollars fra investorer globalt. Han lovede dem betydelige afkast fra krypto og valutahandel.

Men SEC påstår, at Palafox misbrugte over 57 millioner dollars af midlerne til personlige køb.

“Som påstået i vores klage tiltrak Palafox investorer med løftet om garanterede gevinster fra sofistikeret kryptoaktiv og valutahandel, men i stedet for at handle, købte Palafox biler, ure og huse til sig selv og sin familie ved hjælp af millioner af dollars af investorernes midler,” udtalte Associate Director for SEC’s Philadelphia Regional Office Scott Thompson .

Desuden opererede firmaet med en multi-level marketing (MLM) struktur. Palafox tiltrak investorer ved at hævde ekspertise inden for kryptosektoren og tilbyde en kunstig intelligens (AI)-drevet handelsplatform. Men begge disse påstande viste sig at være bedrageriske.

Skemaet kollapsede til sidst i 2021, hvilket resulterede i betydelige økonomiske tab for investorerne.

“SEC’s klage, indgivet i den amerikanske distriktsdomstol for Eastern District of Virginia, anklager Palafox for at have overtrådt anti-svindel og registreringsbestemmelserne i de føderale værdipapirlove,” detaljerede pressemeddelelsen.

SEC kræver, at Palafox tilbagebetaler ulovligt opnåede gevinster og betaler civile bøder. Regulatoren har også anmodet om et permanent forbud for at forhindre Palafox i at deltage i lignende aktiviteter i fremtiden. Derudover har den amerikanske anklagemyndighed indgivet strafferetlige anklager.

Iransk statsborger anklaget for at drive dark web-markedsplads

I mellemtiden, i en separat sag, har en føderal jury anklaget den iranske statsborger Behrouz Parsarad for at have grundlagt og drevet en mørk web-markedsplads. Ifølge den amerikanske Office of Public Affairs faciliterede Nemesis-markedet det ulovlige salg af stoffer, herunder fentanyl og andre kontrollerede stoffer. Markedspladsen var også involveret i kriminelle aktiviteter som tyveri af finansielle data og distribution af malware. 

Mellem 2021 og 2024 behandlede Nemesis over 400.000 ordrer. Ud over narkotikahandel er Parsarad også anklaget for hvidvaskning af penge ved at bruge krypto til at skjule udbyttet af ulovlige aktiviteter.

“Nemesis-brugere fik ikke lov til at gennemføre transaktioner i officielle, statsligt støttede valutaer,” læste pressemeddelelsen .

Den anklagede står nu over for en obligatorisk minimumsstraf på 10 år i føderalt fængsel, med en maksimal straf på livstid, hvis han bliver dømt.

Tidligere fremhævede BeInCrypto, at FBI arresterede Anurag Pramod Murarka for at have hvidvasket over 24 millioner dollars ved hjælp af det mørke web. Sagerne fremhæver den amerikanske regerings intensiverede fokus på at regulere kryptovalutaområdet og bekæmpe cyberkriminalitet.