Spanien afslører massiv krypto bedrageri bande der stjal $540 millioner

Spanske myndigheder arresterede fem medlemmer af en international svindelring, der stjal op til 540 millioner dollars. Operation BORRELLI rettede sig mod en skyggefuld gruppe med ofre i 30 forskellige lande.

Politiet gav ikke mange vigtige detaljer om gruppen, såsom hvordan de præcist bedragede deres ofre. I øjeblikket er det uklart, om nogle medlemmer stadig er på fri fod.

Større bedragerisk kryptoring afsløret

Krypto-svindel er en endemisk del af denne industri, men de er særligt udbredte lige nu. Organiserede kriminelle grupper opererer globalt, og nogle modtager endda statslig støtte.

Myndighederne kæmper dog tilbage, ligesom spansk politi gjorde ved at nedbryde en krypto-svindelring, der stjal op til 540 millioner dollars:

“Organisationens ledere brugte angiveligt et netværk af sælgere spredt over hele kloden til at rejse midler gennem kontanthævninger, bankoverførsler og kryptooverførsler. Den kriminelle organisation oprettede angiveligt et internationalt selskabs- og banknetværk… til at modtage, opbevare og overføre kriminelle midler,” sagde lokale myndigheder i en pressemeddelelse.

Guardia Civil hævdede, at denne gruppe bedragede op til 5.000 ofre i 30 lande ved at bruge et Hongkong-baseret firma til at koordinere svindel og hvidvaskning af penge globalt.

Spanske borgere udgjorde kun en tiendedel af svindelofrene og 45 millioner dollars af tabene. Alligevel boede mange bandemedlemmer i landet, og politiet arresterede en bred vifte af dem.

Ifølge lokale rapporter arresterede spanske myndigheder fem medlemmer af denne svindelgruppe i razziaer i Madrid og på De Kanariske Øer.

Efterforskningen involverede samarbejde med EUROPOL og 15 separate nationer, hvoraf de fleste ikke var EU-medlemmer. Dette viser gruppens internationale omfang af driften.

Der er flere nylige eksempler på internationalt samarbejde i bekæmpelse af krypto-svindel, men det er stadig en opadgående kamp. Selvom spansk politi omtalte svindelringen som “nedbrudt”, præciserede de, at efterforskningen stadig er åben.

I øjeblikket er det ikke klart, hvor mange medlemmer der stadig er aktive rundt om i verden, især fordi det brugte skalkeskjul firmaer i flere lande. Kan fem personer i ét land opnå det alene?

I den nylige franske kidnapningsserie dirigerede marokkansk-baserede bagmænd lokale operatører til at udføre de voldelige overfald. Disse angreb er fortsat trods de udenlandske bagmænds anholdelser.

Spansk politi kan forudse fremtidige svindelnumre, hvilket fører til en mangel på relevante detaljer. Det er dog svært at sige med sikkerhed. Der er ikke offentligt tilgængelige beviser for den spanske gruppes sande størrelse.

Desværre var meddelelsen sparsom på specifikationer, men den indeholdt alligevel værdifuld information. Hvis intet andet, tager det internationale samfund en proaktiv tilgang til kriminalitetsbekæmpelse.

Flere detaljer vil sandsynligvis komme frem under retssagerne.