Tether og Trons T3-enhed fryser $26,4 millioner i hvidvaskningsordning

T3 FCU, en gruppe bestående af Tron, Tether og TRM Labs, hjalp de spanske myndigheder med at fryse 26,4 millioner dollars brugt i en kryptovaluta-hvidvaskningsoperation.

Selvom politiet ikke nævnte nogen anholdelser i denne sag, lykkedes det alligevel dette samarbejde at afsløre og finansielt lamme en stor international kriminel organisation.

T3 FCU slår tilbage mod kryptokriminalitet

I de seneste måneder er T3 Financial Crimes Unit (FCU) blevet et populært navn inden for krypto sikkerhed. Enheden har aktivt taget sig af flere højprofilerede sager. Gruppen blev dannet sidste september ud fra en alliance mellem Tron, Tether og TRM Labs, og den frøs en hvidvaskningsoperation på 100 millioner dollars denne måned.

Ifølge en ny rapport hjalp gruppen de spanske myndigheder med at afsløre en lignende ring denne uge.

“Denne [kriminelle] organisation flyttede millioner på tværs af grænser ved at bruge både kontanter og krypto til at hjælpe kriminelle grupper med at hvidvaske deres fortjeneste. Ved at arbejde med T3 FCU kunne vi fryse mere end 26,4 millioner dollars i aktiver. Dette partnerskab giver politiet stærke nye muligheder i vores kamp mod organiseret kriminalitet,” sagde en talsmand fra Guardia Civil.

Denne kriminelle gruppe opererede i flere europæiske lande, men det offentligt-private partnerskab mellem spansk politi og T3 FCU sporede effektivt dens aktiviteter.

TRM Labs er en stor blockchain-intelligensplatform, der konsekvent sporer store kryptokriminaliteter og rådgiver forskellige politimyndigheder. Som en del af T3-enheden leverer TRM Labs sandsynligvis den kritiske information om hvidvaskede kryptoaktiver til Tether og Tron.

I de seneste måneder har Tether aktivt intensiveret indsatsen mod hvidvaskning af penge. Den stablecoin-gigant har koordineret med flere store politimyndigheder for at vise overholdelse af AML-politikker.

Tether har sporet og frosset flere store kryptosvindel længe før T3 FCU blev etableret. I pressemeddelelsen udtalte direktør Paolo Ardoino, at Tether var særligt engageret i finansiel integritet, fordi USDT er en så integreret del af den globale kryptohandel.

“Hvis du bruger USDT på TRON til kriminalitet, vil du blive fanget,” sagde Tron-grundlægger Justin Sun tidligere denne måned.

Selvom Tron er et af de mest populære netværk, virker dets inkludering i T3-enheden tvivlsom. Dens grundlægger, Justin Sun, stod over for SEC-anklager i 2023, og flere mislykkede projekter har alvorligt skadet firmaets omdømme.

Ikke desto mindre hævdede Sun, at TRON’s gennemsigtighed “gør det sværere, ikke lettere, at hvidvaske penge,” og viste stærk forpligtelse til T3’s initiativ mod kriminalitet.

Under alle omstændigheder var denne episode endnu en sejr for T3 FCU. De spanske myndigheder håndterede traditionelle politiovervågningsteknikker, mens kryptofirmaerne gennemsøgte blockchain-data sammen med VASP- og KYC-optegnelser.