Det amerikanske senats permanente underudvalg for undersøgelser (PSI), ledet af demokraten Richard Blumenthal, har iværksat en formel undersøgelse af præsident Donald Trumps kryptovaluta-aktiviteter.
Undersøgelsen, som er beskrevet i to breve fra Blumenthal, fokuserer på potentielle interessekonflikter og overtrædelser af føderale etiske love. Det involverer den officielle Trump (TRUMP) token og World Liberty Financial (WLFI) projektet.
TRUMP meme coin og World Liberty Financial står over for senatets granskning
Brevene sendt den 6. maj var adresseret til Bill Zanker fra Fight Fight Fight LLC, enheden bag TRUMP meme coin, og Zach Witkoff, medstifter af Trump-støttede WLFI.
“Det permanente underudvalg for undersøgelser (“PSI” eller “underudvalget”) gennemfører en indledende undersøgelse af potentielle interessekonflikter og lovovertrædelser fra præsident Trumps kryptovaluta-aktiviteter,” stod der i begge breve.
Undersøgelsen kommer som svar på voksende bekymringer om, at begge firmaer kan facilitere overtrædelser af regeringens etiske regler. Rapporter antyder, at WLFI og Fight Fight Fight LLC har været involveret i tvivlsomme praksisser. Dette inkluderer at give udenlandske regeringer og personer under føderal undersøgelse mulighed for at investere i deres drift.
Disse aktiviteter kan også overtræde den udenlandske emoluments klausul i den amerikanske forfatning. Klausulen forbyder amerikanske embedsmænd at modtage betalinger eller gaver fra udenlandske regeringer uden kongressens godkendelse.
Startende med Fight Fight Fight LLC’s TRUMP kryptovaluta, understregede brevet, at meme coinen så sin værdi skyde i vejret efter præsident Trumps godkendelse. Men den faldt hurtigt.
“Denne aktivitet afspejler et almindeligt mønster i kryptovalutamarkedet kendt som en ‘pump and dump,’ ‘rug pull,’ eller ‘rug,’ hvor en udvalgt gruppe af insidere opnår en stor profit på en ny krypto, før kursen kollapser,” bemærkede Blumenthal.
Brevet beskrev, at firmaet promoverede en “Dinner with Trump” initiativ for at genoplive interessen. Dette førte igen til en kraftig stigning i coinens kurs.
Men promotionen har yderligere øget bekymringerne om insiderhandel og potentiel udnyttelse af præsidentens indflydelse til at gavne hans familie og forretningsforbindelser.
“Præsident Trumps økonomiske forbindelser til TRUMP coinen, samt forsøget på at bruge Det Hvide Hus til at afholde konkurrencer for at opretholde værdien af TRUMP, repræsenterer en hidtil uset, pay-to-play ordning for at give adgang til præsidentskabet til den højstbydende,” tilføjede brevet.
Imens er WLFI også i rampelyset. Firmaets hjemmeside lister præsident Trump som dets “Chief Crypto Advocate.” Hans sønner, Eric, Donald Jr., og Barron, er DeFi-projektets “Web3 Ambassadors.”
“Præsident Trumps økonomiske bånd til WLFI tillader og inviterer enhver i verden, inklusive udenlandske regeringer og skruppelløse individer, til direkte at berige præsidenten og hans familie, mens potentielle udbetalinger skjules i blockchainens pseudonymitet. Denne trussel er ikke hypotetisk,” hævdede Blumenthal.
På trods af WLFI’s løfte om at drive masseudbredelsen af stablecoins og decentraliseret finans, er det blevet påpeget for at modtage store investeringer fra udenlandske statsborgere.
Ifølge brevet har projektet modtaget $75 millioner fra TRON grundlægger Justin Sun. Sun står over for anklager om markedsmanipulation i en igangværende civil svindelsag med SEC. WLFI’s stablecoin USD1’s involvering i $2 milliarder Binance og Abu Dhabi-baserede MGX samarbejde har også vakt bekymringer. I januar 2023 indrømmede Binance at have bevidst overtrådt love om hvidvaskning af penge, sanktioner, bank- og finansforbrydelser.
Derudover har DWF Labs investeret $25 millioner. Men brevet afslørede, at firmaet er forbundet med markedsmanipulation. Desuden har det bånd til russiske banker, der omgår sanktioner.
“WLFI’s økonomiske forbindelser med præsidenten, hans familie og Trump-administrationen præsenterer hidtil usete interessekonflikter og nationale sikkerhedsrisici, inklusive potentielle overtrædelser af den udenlandske emoluments klausul,” erklærede brevet.
Underudvalget undersøger nu begge selskabers finansielle drift og udenlandske handler. PSI har anmodet om detaljerede optegnelser fra både Fight Fight Fight LLC og WLFI vedrørende deres ejerskabsstrukturer, finansielle relationer med Trump-tilknyttede enheder og kommunikation med udenlandske regeringer.
Derudover undersøger underudvalget, om nogen af firmaerne har implementeret tilstrækkelige politikker for at forhindre insiderhandel, udenlandsk indflydelse og overtrædelser af amerikanske sanktioner og love om hvidvaskning af penge.
Senator Murphy kritiserer TRUMP krypto som ‘korrupt’ og ‘uetisk’
Imens tilføjer det seneste skridt til de voksende foranstaltninger for at adressere Trumps kryptoinddragelse. Senator Chris Murphy og kongresmedlem Sam Liccardo fra Californien introducerede for nylig Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement (MEME) Act.
Denne lov forbyder præsidenten, vicepræsidenten, medlemmer af kongressen, højtstående embedsmænd i den udøvende gren og deres nærmeste familier fra at udstede, sponsorere eller godkende digitale aktiver, inklusive meme coins.
I det seneste indlæg rettede Murphy direkte mod TRUMP meme coinen. Han beskrev den som “det mest uetiske, det mest korrupte, en præsident i USA har gjort.
“Det er i bund og grund en måde for enhver virksomheds direktør, enhver saudiarabisk prins, enhver udenlandsk oligark, der har forretninger med Trump-administrationen, at sende Trump penge privat, hemmeligt, og derefter hviske til Trump-administrationen om, hvor mange penge de har sendt i den tjeneste, de har brug for,” sagde senatoren.
Blumenthals undersøgelse og MEME-loven signalerer et bredere skub fra demokratiske lovgivere for at adressere etiske bekymringer omkring kryptovaluta i politik. Det Hvide Hus har endnu ikke svaret på forespørgsler vedrørende undersøgelsen eller den foreslåede lovgivning.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
