US DOJ sigter to russere i sag om hvidvaskning af kryptovaluta for 1 milliard dollars

Det amerikanske justitsministerium (DOJ), i samarbejde med statslige og finansielle agenturer samt andre nationale og internationale retshåndhævende enheder, har anklaget to russiske statsborgere i en fortsat kamp mod hvidvaskningsoperationer.

Myndighederne offentliggjorde dokumenter, der involverer flere hvidvaskningstjenester, der muliggør cyberkriminalitet, og beslaglagde hjemmesider forbundet med ulovlige kryptovalutabørser.

US DOJ afslører russiske hvidvaskningstjenester til 1 milliard dollars

Sergey Ivanov og Timur Shakhmametov, to russiske statsborgere, har tjent millioner af dollars ved at lette hvidvaskning af penge, hvilket har hjulpet med at brødføde et globalt netværk af cyberkriminelle. Ivanov, også kendt under aliaset “Taleon,” har været professionel cyberpengehvidvasker i næsten to årtier.

Han har været involveret i at muliggøre banksvindel og levere betalingsbehandling til den berygtede Rescator-hjemmeside, som ulovligt erhverver og sælger stjålne kredit- og betalingskortdata. Rescator har handlet med stjålne betalingskortoplysninger fra amerikanske finansielle institutioner og personlige oplysninger fra amerikanske borgere. Ivanov har også hvidvasket provenuet fra Rescator og en relateret carding-hjemmeside, Joker’s Stash, hvilket yderligere cementerer hans rolle i cyberkriminalitet.

“I løbet af årene har Ivanovs hvidvaskningstjenester og betalingssystemer betjent markedspladser for cyberkriminalitet, ransomware-grupper og hackere ansvarlige for betydelige databrud på store amerikanske virksomheder,” læs rapporten.

Læs mere: Kryptovaluta-regulering: Hvad er fordelene og ulemperne?

Blockchainanalyse af kryptovaluta afslørede nøgleoplysninger om Ivanovs hvidvaskningsvirksomhed. Det viste:

• Transaktioner for i alt cirka 1,15 milliarder dollars mellem den 12. juli 2013 og den 10. august.
• Næsten 32% af al sporet Bitcoin (BTC) sendt til disse adresser stammede fra andre kryptovalutaadresser forbundet med kriminel aktivitet.
• Over 158 millioner dollars af BTC strømmede ind på Ivanovs adresser, hvilket repræsenterede svindelprovenu.
• Over 8,8 millioner dollars repræsenterede provenu fra kendte ransomware-betalinger.
• Næsten 4,7 millioner dollars stammede fra Darknet-narkotikamarkeder.

Timur Shakhmametov, også kendt som “JokerStash” eller “Vega,” står over for anklager som medskyldig i hvidvaskning af penge, med specifikke anklager relateret til salg af data fra omkring 40 millioner betalingskort årligt. Denne operation gjorde ham til en nøglefigur i et af de største carding-markeder i historien, bredt annonceret på cyberkriminalitetsfora.

Myndighederne lukkede til sidst Cryptex, en ulovlig kryptovalutabørs forbundet med domænerne Cryptex.net og Cryptex.one. Platformen omgik Know Your Customer (KYC)-reglerne, hvilket gjorde den til et tilflugtssted for kriminelle. Undersøgelser viste, at Cryptex behandlede transaktioner for 1,4 milliarder dollars i Bitcoin, hvoraf 31% var knyttet til kriminel aktivitet. Desuden blev 28% af Bitcoin sendt fra Cryptex kanaliseret til amerikansk-sanktionerede enheder eller Darknet-markeder.

Myndighederne målretter firmaer, der hjælper kryptokriminalitet

Denne udvikling tilføjer til tråden af amerikanske myndigheders bekæmpelse af Rusland-relateret cyberkriminalitet, især hvor krypto bruges til at undgå sanktioner. I marts udvidede det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control (OFAC) sine sanktioner mod Rusland, målrettet mod individer og enheder inden for landets finansielle og teknologiske sektorer.

I april advarede det amerikanske finansministerium også om Ruslands brug af Tether (USDT) stablecoin til at undgå sanktioner og finansiere militære operationer. Dette kulminerede i, at myndighederne indefrøs alle amerikanske aktiver og ejendomsinteresser tilhørende tretten enheder og to individer.

Russiske kriminelle bruger angiveligt krypto til at omgå vestlige restriktioner, skaffe aftaler og lette transaktioner, der betragtes som ulovlige. Andre nævnte forbrydelser inkluderer konvertering af russiske rubler til USDT og betaling til udenlandske leverandører, hvilket effektivt omgår opdagelse.

Læs mere: 8 bedste krypto-wallets til opbevaring af Tether (USDT)

Denne rapport, som er muliggjort af blockchain-analytik, viser, at omfanget af brugen af krypto til ulovlig finansiering, herunder terrorisme, er betydeligt. Det understøtter argumentet om nødvendigheden og omfanget af strenge kryptovalutareguleringer.

Nogle lovgivere går ind for aggressive reguleringsforanstaltninger, mens andre argumenterer for en afbalanceret tilgang for at undgå at kvæle innovationen i den digitale aktivsektor.