Krypto nedslag: US Secret Service beslaglægger $400 millioner i krypto

Over det sidste årti har den amerikanske Secret Service angiveligt beslaglagt næsten 400 millioner dollars i kryptovalutaaktiver som en del af sin igangværende kamp mod online svindel.

Agenturets Global Investigative Operations Center (GIOC) har spillet en afgørende rolle i at spore ulovlige midler ved hjælp af blockchain-analyse, open-source værktøjer og grundige efterforskningsmetoder.

Tether og Coinbase hjælper amerikanske agenter med at målrette bedrageriske kryptoer

Ifølge en rapport fra Bloomberg stammer en betydelig del af disse beslaglæggelser fra nedslag mod bedrageriske investeringsplatforme.

I disse ordninger bliver ofrene lokket til at tro, at de tjener på legitime kryptoinvesteringer, kun for at platformene forsvinder med deres midler.

Imens har Secret Service arbejdet tæt sammen med store aktører i branchen, såsom Coinbase og Tether, for at genvinde stjålne midler. Disse virksomheder leverer blockchain-indsigter og hjælper med at fryse mistænkelige wallets.

For eksempel resulterede en stor operation i at fryse 225 millioner dollars i USDT, der var knyttet til en romance-investeringssvindel. Disse ordninger retter sig ofte mod ældre personer, som blev uforholdsmæssigt ramt i 2024.

Tethers direktør, Paolo Ardoino, understregede virksomhedens engagement i gennemsigtighed og samarbejde med retshåndhævelse. Han udtalte, at Tether sætter standarden for overholdelse i den digitale aktivsektor.

“Vi sætter standarden for overholdelse i digitale aktiver og leder indsatsen for at sikre, at stablecoins ikke misbruges af dårlige aktører,” tilføjede han.

I 2024 rapporterede amerikanerne om 9,3 milliarder dollars i kryptorelaterede svindeltab, hvilket udgjorde mere end halvdelen af årets samlede internetkriminalitetstab.

Men på trods af omfanget af rapporteret svindel viser data en faldende andel af kryptotransaktioner knyttet til ulovlig aktivitet.

TRM Labs rapporterede, at den globale kryptotransaktionsvolumen steg til 10,6 billioner dollars sidste år, op 56% fra 2023. Imens faldt ulovlig aktivitet til 45 milliarder dollars—kun 0,4% af alle transaktioner, ned fra 0,86% året før.

“De største kategorier af ulovlig aktivitet på blockchain forblev stort set de samme som i 2023, inklusive svindel og bedrageri (24% af ulovligt volumen), sanktioner (33% af ulovligt volumen) og blocklistet (29% af ulovligt volumen),” forklarede TRM Labs.

Mens faldet i ulovlige transaktioner afspejler stærkere håndhævelse og sikkerhedsforanstaltninger, fortsætter svindlere med at tilpasse sig. Mange udnytter sårbarheder i decentraliserede finanssystemer, blockchain-protokoller og nye teknologier.

Som svar har Secret Service øget sine bestræbelser globalt. Agenturet tilbyder træning til anklagere og efterforskere i over 60 lande for at hjælpe med at bekæmpe kryptorelateret kriminalitet i højrisikoområder.