Blockchain-analysefirmaet Elliptic har afsløret Xinbi Guarantee, baseret i Colorado, som en stor markedsplads for cyberkriminalitet, der har faciliteret 8,4 milliarder dollars i ulovlige kryptotransaktioner siden 2022.
Primært opererende på Telegram er Xinbi Guarantee blevet en af de største undergrundsmarkedspladser for svindlere og kriminelle i Sydøstasien. Det tilbyder tjenester lige fra hvidvaskning af penge til menneskehandel.
Xinbi-garanti: afsløring af det 8,4 milliarder dollars store kryptokriminalitetsmarked
Ifølge Elliptics undersøgelse bruger Xinbi Guarantee overvejende stablecoinen Tether (USDT) til transaktioner. I 4. kvartal 2024 oversteg indstrømmene 1 milliard dollars, hvilket fremhæver platformens hurtige vækst og stigende fremtræden i ulovlige kryptomarkeder.
Derudover har det også oplevet markant bruger vækst. Xinbis brugere steg med 95,8%, fra 119.000 i august 2024 til 233.000 ifølge de seneste data.
“Ifølge vores analyse er Xinbi Guarantee allerede det næststørste ulovlige online marked, der nogensinde har opereret,” hævdede Elliptic.
Derudover afslørede Elliptic, at Xinbi, en kritisk infrastruktur for online svindlere, kategoriserer handlende i ni kategorier. Hvidvaskning af penge er den største kategori. Det udgør størstedelen af transaktionerne på platformen.
Disse kanaloperatører hvidvasker udbytte fra svindel og endda “pig butchering” svindel. Desuden hvidvaskede Xinbi Guarantee også kryptoaktiver, som nordkoreanske hackere stjal fra WazirX. I juli 2024 led den indiske børs et hack på 235 millioner dollars.
Den 12. november 2024 modtog Xinbi Guarantee-adresser omkring 220.000 dollars i USDT i ni transaktioner. Dette beviste platformens involvering i hvidvaskning af udbytte fra kuppet.
I mellemtiden sælger leverandører på Xinbi også stjålne personlige data, falske ID’er og bedrageriske dokumenter, som bruges til at målrette ofre. Derudover tilbyder markedspladsen teknologi som Starlink-enheder til at facilitere svindel.
Det er også involveret i mere uhyggelige tjenester som målrettet chikane-for-leje, stalking-som-en-tjeneste og adgang til surrogatmødre og ægdonorer. Foruroligende nok er nogle handlende også forbundet med sexhandel.
På trods af at dets drift henvender sig til kinesisktalende kriminelle, er Xinbi Guarantee lovligt registreret i Colorado, USA, en kendsgerning det åbent reklamerer for på sin hjemmeside.
“Det amerikanske virksomhedsregister bekræfter, at “Xinbi Co., Ltd” blev stiftet i august 2022, med et hovedkontor i Aurora, CO. I januar 2025 blev virksomheden opdateret til “Delinquent” for ikke at indsende en periodisk rapport,” fremhævede undersøgelsen.
Denne amerikanske inkorporering har rejst bekymringer om reguleringsmæssigt tilsyn og udnyttelsen af juridiske jurisdiktioner til at beskytte ulovlige aktiviteter. Xinbi Guarantees afsløring følger et mønster af voksende ulovlige markedspladser afsløret af Elliptic. I juli 2024 kastede firmaet lys over Huione Guarantees drift.
Bemærkelsesværdigt har Elliptics seneste research fået Telegram til at forbyde flere kanaler forbundet med Xinbi Guarantee og Huione Guarantee fra sin platform, hvilket markerer et betydeligt slag mod disse digitale sorte markeder.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
