ZachXBT anklager kinesisk trader for at hvidvaske millioner stjålet af Lazarus Group

Krypto-detektiven ZachXBT har anklaget den kinesiske OTC-handler Yicong Wang for hvidvaskning af kryptovaluta. Siden 2022 har Yicong angiveligt hvidvasket titusindvis af millioner i kryptoaktiver stjålet af Lazarus-gruppen.

Lazarus-gruppen, en berygtet nordkoreansk hackergruppe, har demonstreret evnen til at stjæle og hvidvaske hundredvis af millioner USD i kryptohacks.

Lazarus-gruppens hvidvaskning af penge

Kryptoefterforskeren ZachXBT har identificeret den kinesiske OTC-handler Yicong Wang som en nøglespiller i hvidvaskningen af stjålne kryptoaktiver for Lazarus-gruppen, en berygtet nordkoreansk hackerorganisation. ZachXBT, kendt for at afsløre svindel, delte et detaljeret flowdiagram, der kortlægger Yicongs wallet-adresser.

Dataene fremhæver transaktioner, der forbinder Yicong med hackede konti og ulovlige midler, hvilket yderligere implicerer ham i at lette hvidvaskningen af stjålne aktiver.

Læs mere: Hvem er ZachXBT, kryptodetektiven der afslører svindel?

Lazarus-gruppen er en verdenskendt kryptohackergruppe baseret i Nordkorea. I oktober anklagede USA gruppen for svimlende $879 millioner i kryptotyverier og begyndte at beslaglægge deres aktiver. Disse sofistikerede hackere har dog anvendt en række hvidvaskningsoperationer, flyttede $35 millioner gennem Cambodja i juli.

ZachXBT fortalte, at en følger på sociale medier oprindeligt kontaktede ham og påstod, at deres børskonto var blevet frosset efter en P2P-transaktion med Yicong. Platformen informerede denne anonyme bruger om, at de havde overtrådt dens servicevilkår ved at hvidvaske stjålne midler fra Lazarus. Brugeren gav derefter ZachXBT relevante wallet-data, samtale-screenshots og mere.

Men, mens ZachXBT forsøgte at forbinde pengesporet, kontaktede Yicong ham igen. Han påstod, at han kunne tilbyde denne anonyme bruger en overførsel fra (USDT) til kinesiske yuan til væsentligt under markedsprisen. Dette kan være et klart tegn på svindleraktivitet, som i det nylige eksempel med Valeria “Bitmama” Fedyakina.

ZachXBT angav ikke et konkret beløb af stjålne aktiver, som Yicong har hvidvasket for Lazarus-gruppen. Men han påpegede flere specifikke hændelser i millionklassen og hævdede, at Yicong har hjulpet med at “konvertere titusindvis af millioner stjålne krypto til kontanter” siden 2022. Desuden berørte han i en separat tråd vanskelighederne ved definitivt at spore disse midler.

“[Jeg] har ikke set tal offentligt rapporteret nogen steder før, men jeg skønner, at Coinbase-support social engineering / phishing-svindel har resulteret i $100M-$150M stjålet i bare det sidste år fra dets brugere,” udtalte han.

Læs mere: 15 mest almindelige kryptosvindel at være opmærksom på

Trods fremskridt i bekæmpelsen af kryptosvindel er komplekse phishing-operationer på fremmarch. Yicongs forskellige konti er blevet udelukket fra forskellige platforme, men ZachXBT mener, at han blot har ændret sine forretningsstrategier.

“Det er tydeligt fra on-chain, at han stadig aktivt har hjulpet Lazarus-gruppen inden for de seneste par uger. Forhåbentlig vil Yicong Wang på et tidspunkt i fremtiden blive holdt ansvarlig for sine handlinger,” afsluttede han.