I flere dage har kryptosamfundet været grebet af sagaen om “The White Whale,” en trader der anklagede den centraliserede børs MEXC for at have frosset over 3 millioner dollars på hans konto. I en viral tråd hævdede han, at hans eneste forseelse var at være “for profitabel”.
Han hævdede, at børsen lokkede ham ind i et farligt personligt KYC-krav og beskrev prøvelsen som en del af et bredere mønster i branchen, hvor handlende bliver “straffet for at vinde.” Nu har MEXC i et eksklusivt interview med BeInCrypto direkte adresseret anklagerne. Børsen afviser påstandene om gengældelse, forklarer begrundelsen for kontorestriktioner og beskriver, hvordan dens risikokontroller fungerer.
Den Hvide Hvals Påstande: “Straffet for at Vinde”
Den 24. august afslørede The White Whale offentligt, at MEXC-børsen havde frosset $3.158.572,32 af hans midler siden juli. Han insisterede på, at der ikke blev nævnt nogen overtrædelse af servicevilkårene, og at der ikke blev præsenteret nogen beviser for forseelse.
“Min eneste tænkelige forseelse? Jeg var for profitabel… Jeg slog konsekvent deres eksterne market makers… Når modparten, de har brug for for at forblive i forretning, konsekvent taber, hvilken side tror du, de vil vælge?” skrev han.
Traderen delte yderligere skærmbilleder af e-mail og Telegram-korrespondance. Han sagde, at MEXC oprindeligt inviterede ham til at mødes med deres “ledelsesteam.” I stedet forbandt de ham angiveligt med en enkelt leder, der krævede, at han rejste til Malaysia for “personlig KYC.”
“Jeg har allerede gjort alle former for KYC, de nogensinde har bedt om — live video, adresseverifikation, flere lag. Deres servicevilkår indeholder ingen omtale af personlig KYC. Dette er ikke overholdelse. Dette er tvang,” tilføjede han.
Påstandene, kombineret med en dusør på 2 millioner dollars, han tilbød for hjælp fra branchen, udløste en storm af spekulationer om centraliserede børsers praksis.
MEXC’s svar: “Rentabilitet er ikke grund til restriktioner”
MEXC, i kommentarer delt eksklusivt med BeInCrypto, afviste fast forestillingen om, at handelsucces eller rentabilitet kan udløse kontofrysninger.
“Hos MEXC bliver kontorestriktioner aldrig pålagt baseret på handelsrentabilitet. Vores risikokontrolforanstaltninger er udelukkende designet til at beskytte integriteten af handel på vores platform, brugernes aktiver og opfylde overholdelsesforpligtelser,” sagde børsen.
MEXC sagde, at White Whales konto blev begrænset, fordi “aktiviteter forbundet med kontoen udløste vores risikokontrolsystemer.” Angiveligt overvåger disse kontroller indikatorer for markedsmanipulation, spoofing, wash trading, mistænkelig aktivitet eller ulovlige pengestrømme.
“Disse foranstaltninger tages ikke let eller er ment til bevidst at begrænse adgangen til brugernes midler,” tilføjede MEXC.
Børsen forklarede, at de fleste brugere, der gennemgår yderligere verifikation, med succes genvinder fuld adgang.
Om den personlige KYC-kontrovers
Måske den mest eksplosive påstand kom fra The White Whales skærmbilleder, der viste et krav om at flyve til Malaysia for ansigt-til-ansigt verifikation.
Mens børsen ikke direkte adresserede, hvorfor en personlig anmodning dukkede op trods ingen sådan klausul i deres servicevilkår, fastholdt de, at overholdelsesforanstaltninger er baseret på globale AML- og CFT-forpligtelser.
“Vores prioritet er at sikre, at alle procedurer, inklusive KYC og risikokontroloverholdelsesgennemgang, er gennemsigtige, standardiserede og i overensstemmelse med globale regler. Klare og gennemsigtige politikker styrer alle brugerprocedurer, og enhver officiel kommunikation fra MEXC vil altid være i overensstemmelse med disse standarder,” fortalte børsen BeInCrypto.
The White Whale hævder, at hans sag er symptomatisk for et større problem: CEX’er gengælder mod meget profitable handlende, der afslører deres market-making svagheder.
Mens påstandene antyder, at dette måske ikke er isoleret til The White Whale, påstås det, at dusinvis af handlende ekko lignende frustrationer.
“Kontoanmeldelser og restriktionsbeslutninger er aldrig bundet til handelsrentabilitet. De udløses normalt af vores risikokontrolsystemer, der analyserer usædvanlig handelsaktivitet, mistænkelige pengestrømme eller overholdelsesadvarsler,” forklarede MEXC.
Virksomheden pegede på sin håndhævelsesrekord, som inkluderer håndtering af over 124 fryseanmodninger fra retshåndhævelse og opfangelse af 41 sager knyttet til tyveri eller overholdelseshåndhævelse alene i maj og juni.
I den eksklusive erklæring fortalte MEXC BeInCrypto, at børsens falsk-positiv rate for kontoflag er under 1%.
Da centraliserede børser opererer under stigende globalt tilsyn, tilføjede MEXC, at de investerer i gennemsigtighed.
“Gennemsigtighed, retfærdighed og sikkerhed forbliver vores højeste prioriteter. Mens overholdelsesforanstaltninger nogle gange kan være ubelejlige, er de essentielle for at beskytte vores økosystem og opretholde tilliden fra vores globale samfund,” fortalte børsen BeInCrypto.
På denne baggrund er MEXC begyndt at offentliggøre kvartalsvise risikokontrolrapporter, der beskriver forebyggelse af bedrageri, håndhævelsessager og sikkerhedsopgraderinger. Disse er designet til at give brugerne indsigt i, hvordan og hvorfor restriktioner anvendes.
En test af centraliseret børs ansvarlighed
The White Whale og MEXC-striden fremhæver magtubalancen mellem handlende og centraliserede børser. For traderen beviser frysningen, at “brugere behandles som exit likviditet.” For MEXC er sagen et eksempel på risikokontroller, der fungerer som designet i et overholdelsesdrevet miljø.
Uanset hvad har sagen genoplivet debatten om gennemsigtighed, retfærdighed og brugerbeskyttelse i kryptoindustrien.
Det er især relevant, da milliarder af dollars i handelsvolumen dagligt flyder gennem børser, hvis interne kontroller forbliver uigennemsigtige for offentligheden.
“Spørgsmålet nu er enkelt… Hvor længe vil industrien vende det blinde øje til, mens børser anvender taktikker, der hører hjemme i krimithrillere, ikke kapitalmarkeder?” Skrev The White Whale.
Men MEXC hævder en compliance-første tilgang med løbende gennemsigtighed. For handlende kan sagen være en påmindelse om kryptos ældste læresætning: at når aktiver er låst på centraliserede børser, ligger kontrollen i sidste ende et andet sted.
The White Whale svarede ikke umiddelbart på BeInCryptos anmodning om kommentar.
