En mistænkt hvidvaskningsmanøvre sendte en del af $120,2 millioner USDT videre til Monero (XMR), hvilket fik privatlivs-coinet til at stige 27%. Køberen skjulte sin identitet, men viste sine aktiviteter på alle kursgrafer.
Tether frøs $72 millioner af midlerne inden for et døgn. Men den vigtigste lære ses i Moneros orderbøger, hvor størrelsen ikke kunne skjules.
Et $120 millioner ryk, der efterlod spor på kursgrafen
On-chain efterforsker ZachXBT sporede strømmen fra en Tron-adresse, der modtog 120,2 millioner USDT den 11. juni.
Mere end $17,5 millioner gik til KuCoin-indbetalingsadresser, mens $8 millioner gik til øjeblikkelige børser.
“Entiteten lavede Monero-ordrer, som fik XMR-kursen til at stige fra $330 -> $420. Yderligere $8M+ blev sendt fra Tron til Bitcoin / Ethereum via Near Intents,” skrev ZachXBT om forløbet på Telegram.
Strategien er set før. I april 2025 drev et $330 millioner tyveri en lignende XMR-stigning, da gerningsmanden vekslede stjålne bitcoin til Monero.
Kursen for XMR var $380 I øjeblikket, en stigning på næsten 10% det seneste døgn, efter at have ramt et intradags-højdepunkt på $475.
Følg os på X for at få de nyeste nyheder, når de sker
Derfor bliver Monero-hvidvaskning både tydelig og dyr i stor skala
Monero er nummer 16 målt på markedsværdi med $7,1 milliarder, men ordrebøgerne er stadig tynde. Binance og andre store børser fjernede XMR i 2024 på grund af regulatorisk pres, hvilket minimerede mulighederne for at skjule store handler.
Global XMR-omsætning lå på omkring $303 millioner de seneste 24 timer. På så beskedne bøger kunne én aktørs køb få kursen fra $330 til $420 på få timer.
Manøvren straffede køberen. Hver købsordre blev fulgt af endnu højere priser, og de sidste køb var op til 27% dyrere end de første. Den lave likviditet fungerede nærmest som en ekstra “skat” på operationen.
Kurstigningen blev også et tydeligt varselssignal. Handlende så bevægelsen, før de kendte årsagen, og sporet var synligt langt ud over blockchain-efterforskere.
Denne situation antyder en øvre grænse. Privatlivs-coins kan kun håndtere en vis mængde ulovlige transaktioner, før markedet selv afslører det.
Tether handlede stadig hurtigt. Selskabet blacklistede den tilknyttede adresse tidligt fredag og frøs 72.030.295 USDT inden for 30 sekunder efter opdagelsen.
Udstederen frøs $344 millioner i april sammen med OFAC, en handling som amerikanske myndigheder forbandt med iranske netværk.
Men de sager ramte på forhånd identificerede, langsommere midler.
Denne aktør fik omtrent $48 millioner uden for rækkevidde i løbet af et døgn og måtte betale Moneros likviditetspræmie som en exit-afgift.
De frosne $72 millioner rykker måske aldrig igen.
Samtidig viser kursudviklingen begge sider. Privatlivs-coins tilbyder en vej uden om udstederkontrol, og det er dybden i likviditeten, ikke blacklister, der bestemmer prisen for at bruge den.
