NoOnes-grundlægger Ray Youssef bliver undersøgt af det amerikanske justitsministerium (DOJ). Undersøgelsen drejer sig om beskyldninger om, at Youssefs peer-to-peer kryptovalutabørs, Paxful, drev forretning uden de rette licenser og undlod at indføre effektive anti-hvidvask (AML) kontrolforanstaltninger, før platformen lukkede ned i 2025.
Anklagere hævdede også, at Paxful muliggjorde transaktioner forbundet med ulovlige aktiviteter, herunder betalinger relateret til annoncering på platforme for kommerciel sex. Youssef afviste beskyldningerne og argumenterede for, at det blot er endnu et skridt i krigen mod krypto.
Anklagere peger på år med manglende overholdelse
Føderale anklagere har tiltalt Youssef ved den amerikanske distriktsdomstol for Eastern District of California. Tiltalen fokuserer på hans rolle som medstifter og tidligere direktør for Paxful.
Ifølge retsdokumenter opnået af BeInCrypto påstod anklagerne, at Paxful manglede tilstrækkelige Kend Din Kunde (KYC)-procedurer og betydningsfulde interne compliance-kontroller. Myndighederne mente desuden, at platformen ikke indsendte mistænkelige aktivitetsrapporter rettidigt, som det kræves efter føderal lovgivning.
Myndighederne hævdede også, at Paxful fremmede transaktioner forbundet med ulovlige online virksomheder, herunder platforme for annoncering af kommerciel sex.
Tiltalen nævnte specifikke, daterede Bitcoin-overførsler, som anklagerne siger blev sendt fra Paxful wallets til adresser forbundet med Backpage, en online platform anklaget for at facilitere ulovlig annoncering for kommerciel sex.
Youssef har kraftigt afvist anklagerne i en række opslag på sociale medier.
Youssef afviser offentligt kriminelle beskyldninger
I en video, der blev uploadet på hans X-konto, forklarede Youssef, at han var i Mexico, da myndighederne deporterede ham til Los Angeles efter ordre fra DOJ. Han blev efterfølgende anholdt og sendt til et fængsel i Santa Ana, indtil en dommer beordrede hans løsladelse under opsyn efter retsmødet. Indtil sagen er afsluttet, må Youssef ikke forlade USA.
Youssef beskrev anklagerne som “fup” og hævdede, at sagen hovedsageligt drejer sig om cirka 240 dollars i Bitcoin-transaktioner.
Ifølge tiltalen indlejrede Paxful en “Betal med Paxful”-knap direkte på Backpage, hvilket gjorde det muligt for brugere at købe Bitcoin via Paxful og anvende det til at betale for annoncer på siden.
Det fremgik videre, at civile føderale agenter oprettede Paxful-konti og med succes gennemførte disse transaktioner, hvilket anklagerne brugte som bevis på, at betalingen aktivt muliggjorde relateret aktivitet.
For Youssef styrkede situationen hans opfattelse af, at krigen mod krypto aldrig er stoppet. Den er blot blevet mere selektiv.
“Hvis du lavede et token ligesom vores præsident, og retail investorer mistede et par milliarder, så er det fint. Hvis du er ligesom CZ og har solgt et par hundrede milliarder gennem afviklinger og kursmanipulation, så er det også fint. Hvis du bare stjæler penge fra retail, er der ingen der bekymrer sig. Fortsæt bare,” sagde Youssef i en video på X.
De seneste begivenheder rammer på et svært tidspunkt for Youssefs rolle i forskellige kryptoprojekter.
Paxful skal betale millionbøde
I sidste uge annoncerede NoOnes på sociale medier, at Youssef ikke længere er direktør for virksomheden. Det blev også præciseret, at de juridiske sager han står overfor, er “personlige og uden relation til” selskabets beslutning.
Fire dage før DOJ rejste tiltale mod Youssef, tilstod Paxful sig skyldig i tre føderale strafferetlige anklager, der vedrørte Backpage.
Ifølge retsdokumenterne indrømmede Paxful, at virksomheden konspirerede for at fremme ulovlig prostitution via global handel og drev forretning som en ulovligt uregistreret pengeoverførselstjeneste samt undlod at indføre relevante anti-AML-kontroller.
I juli 2024 tilstod Paxful-medstifter Artur Schaback at have konspireret om ikke at opretholde et effektivt AML-program i forbindelse med samme sag.
Selvom føderale retningslinjer foreslog en langt højere straf, vil Paxful betale 4 millioner dollars ud fra virksomhedens økonomiske situation. Der er planlagt domsafsigelse til februar 2026.
